ビリングシステム株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ビリングシステム株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ビリングシステム株式会社(E05741)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 ビリングシステム株式会社
【英訳名】 Billing System Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江田 敏彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】 03-5501-4400
【事務連絡者氏名】 管理本部長 長谷川 毅
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】 03-5501-4400
【事務連絡者氏名】 管理本部長 長谷川 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ビリングシステム株式会社(E05741)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円75銭
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開及び経営基盤の強化に備えるため、定款第19条(員数)の規定を、7名以内から8名
以内に変更するものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、江田敏彦、住原智彦、芳賀正彦、金山佳正、木幡徹、岡部長栄、安孫子和司及び木﨑
重雄を選任するものであります。
第4号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
31,187 142 0 (注)1 可決 (99.54%)
第1号議案
30,775 554 0 (注)2 可決 (98.23%)
第2号議案
(注)3
第3号議案
30,625 704 0 可決 (97.75%)
江田 敏彦
30,597 732 0 可決 (97.66%)
住原 智彦
30,607 722 0 可決 (97.69%)
芳賀 正彦
30,655 674 0 可決 (97.84%)
金山 佳正
30,606 723 0 可決 (97.69%)
木幡 徹
30,614 715 0 可決 (97.71%)
岡部 長栄
30,597 732 0 可決 (97.66%)
安孫子 和司
30,512 817 0 可決 (97.39%)
木﨑 重雄
30,240 1,089 (注)1 可決 (96.52%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以上
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