アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月29日
【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
【英訳名】 Agile Media Network Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上田 怜史
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号
【電話番号】 03-6435-7130(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 石動 力
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号
【電話番号】 03-6435-7130(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 石動 力
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(E33868)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少 及び剰余金の 処分の件
① 資本準備金の額の減少に関する事項
(1)減少する準備金の項目及び額
資本準備金 514,833,678円
(2)増加する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 514,833,678円
(3)資本準備金の額の減少がその効力を生じる日
2021年3月26日
② 剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及び額
その他資本剰余金 514,833,678円
(2)増加する剰余金の項目及び額
繰越利益剰余金 514,833,678円
(3)増加後の剰余金の残高
その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 0円
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として上田怜史、石動力、吉田茂を選任するものであります。
なお、吉田茂氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として本庄孝充、田中純一郎、櫻井英哉を選任するものであります。
なお、本庄孝充氏、田中純一郎氏、櫻井英哉氏は社外監査役であります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてかなで監査法人を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
11,878 544 0 (注)1 可決 95.62
資本準備金の額の減少
及び 剰余金の処分の件
第2号議案
取締役3名選任の件
上田 怜史 11,900 522 0 可決 95.80
(注)2
石動 力 11,900 522 0 可決 95.80
吉田 茂 11,901 521 0 可決 95.81
第3号議案
監査役3名選任の件
本庄 孝充 11,906 516 0 可決 95.85
(注)2
田中 純一郎 11,899 523 0 可決 95.79
櫻井 英哉 11,904 518 0 可決 95.83
第4号議案
11,897 525 0 (注)1 可決 95.77
会計監査人選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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