日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 令和３年３月26日
【会社名】 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
【英訳名】 Emergency Assistance Japan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 倉田 潔
【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】 03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室長 工藤 信幸
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目21番14号
【電話番号】 03-3811-8121（代表）
【事務連絡者氏名】 ＩＲ室長 工藤 信幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(E26625)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月25日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）について、倉田 潔、ソル・エーデルスタイン、
前川 義和、吉井 眞一の４名を選任する。
第２号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、下記のとおり、当社の取締役（監査等委員である取締
役を除く。以下同じ。）及び使用人に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び
募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
また、当社の取締役に割り当てる新株予約権については、取締役に対する報酬等のうち株式会社の募集新株予約
権に該当し、また、その額が確定していないため、平成28年3月25日開催の定時株主総会において監査等委員でな
い取締役は年額150,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とご承認いただい
た確定金額報酬とは別枠の報酬等とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 決議の結果及び
決議事項 可決要件
（個） （個） （個） 賛成割合（％）
第１号議案 （注）１
倉田 潔 13,481 397 0 可決 97.13
ソル・エーデルスタイン 13,482 396 0 可決 97.14
前川 義和 13,491 387 0 可決 97.21
吉井 眞一 13,493 385 0 可決 97.22
（注）２
第２号議案 13,395 508 0 可決 96.34
（注）１ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によります。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により、決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2
