セグエグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | セグエグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
セグエグループ株式会社(E32815)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月26日
【会社名】 セグエグループ株式会社
【英訳名】 Segue Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 愛須 康之
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目16番3号
【電話番号】 03-6228-3822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 福田 泰福
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目16番3号
【電話番号】 03-6228-3822(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 福田 泰福
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
セグエグループ株式会社(E32815)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月25日開催の第7期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金16円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、愛須 康之、天野 信之、阿萬 聖、福田 泰福の4
名を選任する。
第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件
2020年3月24日開催の第6期定時株主総会において承認された金銭報酬の額とは別枠で、取締役(監査等
委員である取締役を除く)に対して年額80,000千円の範囲内、監査等委員である取締役に対して年額5,000
千円の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行するための報酬等につき承認されておりま
すが、今般の会社法改正による新たな事項を加え、今後も従前と同様に新株予約権を割り当てることとす
る。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
93,376 38 0 (注)1 可決 99.88
剰余金処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取
締役を除く)4名選任の件
愛須 康之 93,310 104 0 可決 99.81
(注)2
天野 信之 93,311 103 0 可決 99.81
阿萬 聖 93,311 103 0 可決 99.81
福田 泰福 93,311 103 0 可決 99.81
第3号議案
取締役に対する株式報酬型ス
89,261 4,162 0 (注)1 可決 95.48
トック・オプション報酬額及
び内容決定に関する件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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