スミダコーポレーション株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 スミダコーポレーション株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                スミダコーポレーション株式会社(E01971)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月26日
     【会社名】                   スミダコーポレーション株式会社
     【英訳名】                   SUMIDA    CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                   代表執行役CEO       八幡   滋行
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区入船三丁目7番2号
                         KDX銀座イーストビル7階
     【電話番号】                   (03)6758-2470番(代表)
     【事務連絡者氏名】                   代表執行役CFO       本多   慶行
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区入船三丁目7番2号
                         KDX銀座イーストビル7階
     【電話番号】                   (03)6758-2470番(代表)
     【事務連絡者氏名】                   代表執行役CFO       本多   慶行
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3













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                                                スミダコーポレーション株式会社(E01971)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
        2021年3月25日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
       条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提
       出するものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年3月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 取締役9名選任の件
          八幡滋行氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル                             ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、
          梅本龍夫氏、栖関智晴氏および池上玄氏を取締役に選任する。
        第2号議案 業績達成条件付新株予約権を発行する件

          会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の取締役および従業員にストックオプ
          ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会または取締役会の決議により委任を受け
          た当社執行役に委任する。
      (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件ならびに当該決議の結果
        ①  議決権の状況

         議決権を有する株主数              4,667名
         その有する議決権の個数             271,399個
        ②  議決権を行使した株主数等

                     株主総会前日までの             株主総会当日出席による             議決権行使合計

                     議決権行使             議決権行使
          株主数                    1,585名               14名            1,599名
          議決権行使数(個)                   207,574個              4,387個            211,961個
        ③  決議の結果

                                                   決議の結果および

                     賛成(個)      反対(個)      棄権(個)      無効(個)
          決議事項                                    可決要件
                                                    賛成割合(%)
          第1号議案
          取締役9名選任の件
          八  幡 滋    行       207,186        300      11      77   (注)       可決 99.8%
          歐  陽 伯    康       207,168        318      11      77   (注)       可決 99.8%
          諸  江 幸    祐       207,175        311      11      77   (注)       可決 99.8%
          加  藤 厚           207,134        352      11      77   (注)       可決 99.7%
          ミヒャエル
                      207,179        307      11      77   (注)       可決 99.8%
          ミュールバイエル
          宮  武 雅    子       207,183        303      11      77   (注)       可決 99.8%
          梅  本 龍    夫       207,186        300      11      77   (注)      可決 99.8%
          栖  関 智    晴       207,174        312      11      77   (注)      可決 99.8%
          池  上 玄           207,188        298      11      77   (注)      可決 99.8%
         (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
            議決権の過半数の賛成による。
                                 2/3


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                                                   決議の結果および
                     賛成(個)      反対(個)      棄権(個)      無効(個)
          決議事項                                    可決要件
                                                   賛成割合(%)
          第2号議案
                      186,864      20,644        11      55   (注)      可決 90.0%
          業績達成条件付新株予
          約権を発行する件
         (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主
            の議決権の     3分の2以上      の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
        集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日
        出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3
















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2020年12月21日

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