株式会社ショーケース 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ショーケース |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ショーケース(E27894)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月25日
【会社名】 株式会社ショーケース
【英訳名】 Showcase Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永田 豊志
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】 03-5575-5117(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 兼 経理・財務部長 平野井 順一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】 03-6866-8555
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 兼 経理・財務部長 平野井 順一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追
加するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、永田豊志、森雅弘、矢部芳一、柳雅二、平野井順一、渡久地択の6名を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、南方美千雄、小島大の2名を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、RSM清和監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
59,062 137 ― (注)1 可決 99.62
定款一部変更の件
第2号議案
取締役6名選任の件
永田 豊志 55,532 3,667 ― 可決 93.67
森 雅弘 55,544 3,655 ― 可決 93.69
矢部 芳一 55,957 3,242 ― 可決 94.38
柳 雅二 55,564 3,635 ― 可決 93.72
平野井 順一 58,853 346 ― 可決 99.27
(注)2
渡久地 択 55,147 4,052 ― 可決 93.02
第3号議案
監査役2名選任の件
南方 美千雄 58,506 690 ― 可決 98.69
小島 大 57,074 2,122 ― 可決 96.27
第4号議案
58,981 218 ― 可決 99.49
会計監査人選任の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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