シンバイオ製薬株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | シンバイオ製薬株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月25日
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 林 幸彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
【電話番号】 03(5472)1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 林 幸彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月24日の当社第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として吉田文紀、木村重雄、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として賜保宏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として渡辺隆を選任する。
第4号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる報酬条件改定の件
今般の会社法改正に伴い、新株予約権発行条件を変更する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数:374,606個
当日出席を含めた議決権行使個数:214,546個
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
吉田 文紀 可決(94.41)
202,558 3,381 82
木村 重雄 可決(94.41)
202,550 3,389 82
取締役
松本 茂外志 可決(94.27)
202,261 3,678 82
5名選任の件 (注)
ブルース・デビッド・
可決(94.35)
202,414 3,525 82
チェソン
海老沼 英次 可決(94.30)
202,307 3,632 82
第2号議案
監査役
賜 保宏 (注) 可決(94.32)
202,480 3,528 140
1名選任の件
第3号議案
補欠監査役
渡辺 隆 (注) 可決(94.22)
202,264 3,722 162
1名選任の件
第4号議案
取締役報酬としてのストックオプション
可決(91.89)
197,255 8,289 604
による報酬条件改定の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
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できていない議決権数は加算しておりません。
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