株式会社セレス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セレス(E30919)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月25日
【会社名】 株式会社セレス
【英訳名】 CERES INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 都木 聡
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区用賀四丁目10番１号
【電話番号】 03-5797-3347
【事務連絡者氏名】 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区用賀四丁目10番１号
【電話番号】 03-5797-3347
【事務連絡者氏名】 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2021年３月24日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金18円
配当総額 金197,938,872円
ロ 効力発生日
2021年３月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な 変更を行うものであり
ます。
また、今後の事業内容の多角化に備えるために、事業目的を追加するほか、形式面等の所要の変更を行うもの
であります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
都木 聡、野﨑哲也、小林保裕、志賀勇佑、吉田教充、多田 斎の６氏を取締役 （監査等委員である取締役を
除く） に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
高橋由人、上杉昌隆、桒山千勢の３氏を 監査等委員である取締役 に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
鈴木亮太氏を 補欠の監査等委員である取締役 に選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬総額 を、
年額500,000千円（うち社外取締役分30,000千円）以内とする ものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、 監査等委員である取締役の報酬総額 を、 年額50,000千円以内とするも
のであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対して、 譲渡制限付株式の付与のための
金銭報酬債権を支給するものであります。
譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額200,000千円以内とし、これにより発行
または処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内といたします。
なお、上記報酬額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成割合
決議事項 可決要件
（個） （個） （個）
（％）
第１号議案
（注）１
73,797 47 10 可決 (99.90)
剰余金配当の件
第２号議案
（注）２
73,039 810 10 可決 (98.87)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く）６名選任の件
72,398 1,451 10 可決 (98.00)
都木 聡
73,731 118 10 可決 (99.81)
野﨑 哲也
（注）３
73,730 119 10 可決 (99.81)
小林 保裕
73,701 148 10 可決 (99.77)
志賀 勇佑
73,729 120 10 可決 (99.81)
吉田 教充
70,704 3,145 10 可決 (95.71)
多田 斎
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
67,398 6,461 10 可決 (91.23)
高橋 由人
（注）３
73,018 841 10 可決 (98.84)
上杉 昌隆
70,434 3,425 10 可決 (95.34)
桒山 千勢
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選
（注）３
任の件
68,555 5,304 10 可決 (92.80)
鈴木 亮太
第６号議案
（注）１
取締役（監査等委員である取締役を除
73,491 368 10 可決 (99.48)
く）の報酬額設定の件
第７号議案
（注）１
監査等委員である取締役の報酬額設定
73,646 213 10 可決 (99.69)
の件
第８号議案
取締役（監査等委員である取締役及び
（注）１
社外取締役を除く）に対する譲渡制限
73,574 285 10 可決 (99.60)
付株式の付与のための報酬決定の件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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