株式会社ユニカフェ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ユニカフェ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ユニカフェ(E00505)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月24日
     【会社名】                   株式会社ユニカフェ
     【英訳名】                   UNICAFE    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  芝谷 博司
     【本店の所在の場所】                   東京都港区新橋六丁目1番11号
     【電話番号】                   (03)5400-5444(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員管理本部長  新述 孝祐
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区新橋六丁目1番11号
     【電話番号】                   (03)5400-5444(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役兼執行役員管理本部長  新述 孝祐
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                      株式会社ユニカフェ(E00505)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年3月24日開催の当社第49期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)株主総会が開催された年月日
        2021年3月24日
     (2)決議事項の内容

        第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
              1.資本金の額の減少の内容
               (1)減少する資本金の額
                 当社の資本金の額5,008,156千円のうち、2,504,078千円を減少して、その他市本剰余金に振り
                 替え、減少後の資本金の額を2,504,078千円とする。
               (2)資本金の額の減少が効力を生じる日
                 2021年3月24日
              2.資本準備金の額の減少の内容
               (1)減少する資本準備金の額の内容
                 当社の資本準備金の額1,302,056千円のうち、753,125千円を減少して、その他市本剰余金に振
                 り替え、減少後の資本準備金の額を548,930千円とする。
               (2)資本準備金の額の減少が効力を生じる日
                 2021年3月24日
        第2号議案 剰余金の処分の件

              期末配当に関する事項
              (1)配当財産の種類
                金銭
              (2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金8円 配当総額106,770,560円
              (3)剰余金の配当が効力を生じる日
                2021年3月25日
        第3号議案 取締役10名選任の件

              取締役として、芝谷博司、塩澤博紀、上島豪太、志村康昌、本橋智明、末永一樹、新述孝祐、長野修
              司、山根一城及び竹内直人氏の10氏を選任する。
        第4号議案 補欠監査役1名選任の件

              補欠監査役として、原一夫氏を選任する。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                     決議の結果
                                                   (賛成の割合)
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                     (注)4
                         95,747         345           (注)1         87.56
     第1号議案
                         95,769         323           (注)2         87.58
     第2号議案
                                             (注)3

     第3号議案
                         91,705        4,386                     83.86
      芝谷 博司
                         93,256        2,835                     85.28
      塩澤 博紀
                         93,299        2,792                     85.32
      上島 豪太
                         93,250        2,814                     85.27
      志村 康昌
                         93,274        2,817                     85.29
      本橋 智明
                         93,237        2,854                     85.26
      末永 一樹
                         93,311        2,780                     85.33
      新述 孝祐
                         93,268        2,824                     85.29
      長野 修司
                         93,189        2,902                     85.22
      山根 一城
                         93,171        2,920                     85.20
      竹内 直人
                                             (注)3

     第4号議案
                         90,885        5,207                     83.11
      原 一夫
     (注)1 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
           た当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
         2 第2号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
         3 第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
           た当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         4 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び
           当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成
           が確認できた議決権の数の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員及び一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
      のを合計したことにより各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                          以上

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