AOI TYO Holdings 株式会社 内部統制報告書 第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

提出書類 内部統制報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
提出日
提出者 AOI TYO Holdings 株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                          EDINET提出書類
                                           AOI TYO Holdings 株式会社(E32660)
                                                           内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     内部統制報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年3月25日

    【会社名】                     AOI  TYO  Holdings株式会社

    【英訳名】                     AOI  TYO  Holdings     Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役グループCEO 中 江 康 人

    【最高財務責任者の役職氏名】                     取締役グループCFO 譲 原 理

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区東品川二丁目2番24号

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                           AOI TYO Holdings 株式会社(E32660)
                                                           内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
        代表取締役グループCEO           中江   康人   及び取締役グループCFO           譲原   理は、当社グループの財務報告に係る内部統
       制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
       準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内
       部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
        なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
       理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
       には防止又は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

        財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年12月31日を基準日として行い、評価に当
       たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
        本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
       行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価に
       おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
       し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い
       ました。
        財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
       性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
       的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社12社を対象として行った全社的な内部統制
       の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社20社及
       び持分法適用会社5社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
       価範囲に含めていません。
        業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点か
       ら合算していき、連結売上高の3分の2に達している株式会社AOI                               Pro.、株式会社ティー・ワイ・オー、株式会
       社シースリーフィルム及び株式会社ゼオを「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、
       企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上高、売掛金及び売上原価に至る業務プロセスとして販売プロセス
       及び購買プロセスを評価の対象としました。
    3  【評価結果に関する事項】

       上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし
       た。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
                                 2/2






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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

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