三井海洋開発株式会社 臨時報告書

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提出日
提出者 三井海洋開発株式会社
カテゴリ 臨時報告書

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                                                     三井海洋開発株式会社(E01725)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年3月24日

    【会社名】                     三井海洋開発株式会社

    【英訳名】                     MODEC,    INC.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 香 西 勇 治

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋二丁目3番10号

    【電話番号】                     03-5290-1200(代表)

    【事務連絡者氏名】                     総務部長 長谷井 誠

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋二丁目3番10号

    【電話番号】                     03-5290-1200(代表)

    【事務連絡者氏名】                     総務部長 長谷井 誠

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     三井海洋開発株式会社(E01725)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
        2021年3月23日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ   株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
        1株につき金21円25銭  総額1,198,649,409円
       ロ  効力発生日
        2021年3月24日
       第2号議案 取締役10名選任の件

        取締役として、香西勇治、金森健、澤田実、髙橋岳之、中井一雅、相亰重信、野田弘子、白石和子、西海和久
       及び小林雅人を選任する。
       第3号議案 監査役4名選任の件

        監査役として、相亰勝則、加藤順弘、藤田利彦及び安間匡明を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                    賛成数        反対数        棄権数
         決議事項                                   可決要件        賛成割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (注)3
     第1号議案
                     504,162          506         4    (注)1      可決   (99.89%)
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役10名選任の件
      香西 勇治                500,076         4,592          4          可決   (99.08%)
      金森  健                503,780          888         4          可決   (99.82%)

      澤田  実                503,823          845         4          可決   (99.82%)

      髙橋 岳之                503,913          755         4          可決   (99.84%)

                                            (注)2

      中井 一雅                447,032         57,636           4          可決   (88.57%)
      相亰 重信                497,377         7,291          4          可決   (98.55%)

      野田 弘子                504,148          520         4          可決   (99.89%)

      白石 和子                504,049          619         4          可決   (99.87%)

      西海 和久                504,116          552         4          可決   (99.88%)

      小林 雅人                504,253          415         4          可決   (99.91%)

     第3号議案
     監査役4名選任の件
      相亰 勝則                503,581         1,087          4          可決   (99.78%)
      加藤 順弘                504,248          420         4          可決   (99.91%)

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                                            (注)2
      藤田 利彦                504,171          497         4          可決   (99.89%)
      安間 匡明                504,296          372         4          可決   (99.92%)

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
         本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
         対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
         であります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3















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