株式会社土木管理総合試験所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社土木管理総合試験所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社土木管理総合試験所(E31723)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月24日
【会社名】 株式会社土木管理総合試験所
【英訳名】 C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下平 雄二
【本店の所在の場所】 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1
【電話番号】 026-293-5677
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部門長 西澤 清一
【最寄りの連絡場所】 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1
【電話番号】 026-293-5677
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理部門長 西澤 清一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社土木管理総合試験所(E31723)
臨時報告書
1【提出理由】
令和3年3月23日開催の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和3年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円50銭
総額 65,634,728円
第2号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業内容や事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。
また、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を新設するものでありま
す。
第3号議案 取締役7名選任の件
下平雄二、西澤清一、八木澤一哉、松山雄紀、髙橋一浩、岡本俊也及び飯島希を取締役に選任するも
のであります。
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株式会社土木管理総合試験所(E31723)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
107,576 351 0 (注)1 可決 99.67
第1号議案
107,504 424 2 (注)2 可決 99.61
第2号議案
第3号議案
105,705 2,218 2 (注)3 可決 97.94
下平 雄二
105,660 2,263 2 (注)3 可決 97.90
西澤 清一
105,732 2,191 2 (注)3 可決 97.96
八木澤 一哉
105,732 2,191 2 (注)3 可決 97.96
松山 雄紀
105,728 2,195 2 (注)3 可決 97.96
髙橋 一浩
105,965 1,958 2 (注)3 可決 98.18
岡本 俊也
105,703 2,220 2 (注)3 可決 97.94
飯島 希
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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