ローランド ディー.ジー.株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ローランド ディー.ジー.株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ローランド ディー.ジー.株式会社(E02054)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年3月22日
【会社名】 ローランド ディー.ジー.株式会社
【英訳名】 Roland DG Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 田 部 耕 平
【本店の所在の場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号
【電話番号】 (053)-484-1200(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 小 川 和 宏
【最寄りの連絡場所】 静岡県浜松市北区新都田一丁目6番4号
【電話番号】 (053)-484-1200(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 小 川 和 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ローランド ディー.ジー.株式会社(E02054)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額126,560,040円
ロ 効力発生日
2021年3月19日
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
イ 減少する資本準備金の額
資本準備金3,700,603,600円のうち2,800,000,000円減少し、減少する資本準備金の額と同額をその
他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を900,603,600円といたします。
ロ 効力発生日
2021年4月30日
第3号議案 取締役7名選任の件
田部耕平、上井敏治、エリー・キースメーカース、廣瀬卓生、細窪政、岡田直子及びブライアン・K・
ヘイウッドの7名を取締役に選任いたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
88,641 3,293 555 (注)1 可決 95.6
剰余金の処分の件
第2号議案
91,164 740 587 (注)1 可決 98.4
資本準備金の額の減少の件
第3号議案
取締役7名選任の件
田部耕平 91,181 755 555 可決 98.4
上井敏治 91,081 855 555 可決 98.3
エリー・キースメーカース 91,072 864 555 可決 98.3
(注)2
廣瀬卓生 87,777 4,159 555 可決 94.7
細窪政 91,228 708 555 可決 98.4
岡田直子 91,239 697 555 可決 98.4
ブライアン・K・ヘイウッド 78,625 13,311 555 可決 84.8
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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