株式会社スターフライヤー 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社スターフライヤー
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                   株式会社スターフライヤー(E26084)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         福岡財務支局長
     【提出日】                         2021年3月3日
     【会社名】                         株式会社スターフライヤー
     【英訳名】                         Star   Flyer   Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長執行役員  白水 政治
     【本店の所在の場所】                         福岡県北九州市小倉南区空港北町6番
                              北九州空港スターフライヤー本社ビル
     【電話番号】                         093-555-4500(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  柴田 隆
     【最寄りの連絡場所】                         福岡県北九州市小倉南区空港北町6番
                              北九州空港スターフライヤー本社ビル
     【電話番号】                         093-555-4500(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  柴田 隆
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式及び新株予約権証券
                              (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当
                              A種種類株式                      5,500,000,000円
                              B種種類株式                      2,500,000,000円
                              第4回新株予約権証券                        22,693,500円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ

                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    3,021,715,170円
                              (注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の
                                  払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される
                                  財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する
                                  可能性があります。また、新株予約権の行使期間内に行
                                  使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消
                                  却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予
                                  約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合
                                  算した金額は減少します。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】
      2021年3月3日に臨時報告書を提出したことに伴い、2020年12月25日付で提出した有価証券届出書並びに2021年1月
     22日付及び1月29日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書について、「第三部 追完情報」に当該臨時報告書の内
     容を追加し、必要な修正を行うため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      また、2021年3月2日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が決議されましたので、2020年12月25日付で提出
     した有価証券届出書の添付書類である定款について、当該添付書類を差し替えるために、変更後の定款を添付いたしま
     す。
    2【訂正事項】

      第三部 追完情報
      (添付書類の差替え)

       定款の一部を変更したことに伴い、有価証券届出書に添付していた定款(2012年6月1日改正)を、当該変更後の
      定款(2021年3月2日改正)に差替えます。
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___線で示してあります。
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    第三部【追完情報】
      (訂正前)
     1.事業等のリスクについて
       後記「第四部        組込情報」の有価証券報告書(第18期)及び四半期報告書(第19期第3四半期)(以下「有価証券
      報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出
      書の訂正届出書提出日(2021年              1月29日    )までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリス
      ク」について重要な変更はありません。
       有価証券報告書等の「事業等のリスク」には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券
      届出書の訂正届出書提出日(2021年                1月29日    )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に
      関する事項もありません。
     2.臨時報告書の提出について

       後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期)の提出日(2020年6月29日)以降、本有価証券届出
      書の訂正届出書提出日(2021年              1月29日    )までの間において、下記の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を福岡
      財務支局長に提出しております。
                              <後略>
      (訂正後)

     1.事業等のリスクについて
       後記「第四部        組込情報」の有価証券報告書(第18期)及び四半期報告書(第19期第3四半期)(以下「有価証券
      報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出
      書の訂正届出書提出日(2021年              3月3日    )までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリス
      ク」について重要な変更はありません。
       有価証券報告書等の「事業等のリスク」には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券
      届出書の訂正届出書提出日(2021年                3月3日    )現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に
      関する事項もありません。
     2.臨時報告書の提出について

       後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第18期)の提出日(2020年6月29日)以降、本有価証券届出
      書の訂正届出書提出日(2021年              3月3日    )までの間において、下記の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を福岡
      財務支局長に提出しております。
                              <中略>
      Ⅲ 2021年3月3日提出の臨時報告書
        1 提出理由
          2021年3月2日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
         5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出
         するものであります。
        2 報告内容

         (1)当該株主総会が開催された年月日
           2021年3月2日
         (2)当該決議事項の内容

           第1号議案 定款一部変更の件
                 A種種類株式、B種種類株式の発行のため、当社定款に関連規定を追加し、                                   また種類株式
                 の取得請求権の行使による普通株式の発行等に備え、発行可能株式総数を                                  増加させるもの。
           第2号議案 第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び新株予約権の発行の件

                 定款に記載した内容の種類株式及び新株予約権を発行する。
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           第3号議案 取締役2名選任の件
                 取締役として、上山信一および小林建治の各氏を取締役に選任する。
                 取締役選任の効力は、第2号議案の決議に基づく第三者割当によるA種種類株式及び新株予約
                 権の発行に係る払込みが行われたことを条件とする。
         (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

          の要件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案

                         16,232         99       -   (注1)        可決   98.22
     定款一部変更の件
     第2号議案

     第三者割当によるA種種類株式、
                         16,226         105        -   (注1)        可決   98.19
     B種種類株式及び新株予約権の
     発行の件
     第3号議案

     取締役2名選任の件
                         16,210         121        -   (注2)        可決   98.09

      上山 信一
      小林 建治                   16,210         121        -   (注2)        可決   98.09

     (注1)    議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3
         分の2以上の賛成による。
     (注2)    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
         権の過半数の賛成による。
         (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

           本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
          集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
          日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                 4/4










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