三菱ＵＦＪリース株式会社 臨時報告書

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                                                   三菱ＵＦＪリース株式会社(E04788)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年3月2日
     【会社名】                   三菱ＵＦＪリース株式会社
     【英訳名】                   Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Company    Limited
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　柳井　隆博
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
     【電話番号】                   03(6865)3013
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　森﨑　篤
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
     【電話番号】                   03(6865)3013
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　森﨑　篤
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目8番20号）
                         三菱ＵＦＪリース株式会社名古屋本社
                         （名古屋市中区丸の内三丁目22番24号）
                         三菱ＵＦＪリース株式会社大宮支店
                         （さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3）
                         三菱ＵＦＪリース株式会社横浜支店
                         （横浜市西区北幸一丁目11番5号）
                         三菱ＵＦＪリース株式会社大阪オフィス
                         （大阪市中央区伏見町四丁目1番1号）
                         三菱ＵＦＪリース株式会社神戸支店
                         （神戸市中央区明石町48番地）
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    １【提出理由】
     　2021年2月26日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及
     び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年2月26日
     (2）当該決議事項の内容

        第1号議案　      当社と日立キャピタル株式会社との合併契約承認の件
             2021年4月1日を効力発生日として、当社を存続会社、日立キャピタル株式会社を消滅会社とする吸収
             合併契約を承認する。
        第2号議案　定款一部変更の件

             第1号議案が原案どおり承認可決され、合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日
             （2021年4月1日予定）に、定款を一部変更する。
             (1)  合併に伴い商号、目的、及び発行可能株式総数の変更を行う。
             (2)  監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに
               監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
             (3)  会社法に定められた取締役の責任免除に関する規定の新設、及び責任限定契約の内容の変更を行
               う。
             (4)  上記各変更に伴い条数の整備等の所要の変更を行う。
             (5)  現行定款第42条の削除及び合併を通じた経営統合に伴い、附則を新設する。
        第3号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）10名選任の件

             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、                        取締役（監査等委員である者を除く。）として、
             川部誠治、柳井隆博、西浦完司、野々口剛、安栄香純、井上悟志、佐藤晴彦、中田裕康、鴨脚光眞、
             及び  佐々木百合     を選任する。
        第4号議案　監査等委員である取締役5名選任の件

             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、監査等委員である取締役として木住野誠一郎、三
             明秀二、箕浦輝幸、平岩孝一郎、及び金子裕子を選任する。
        第5号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額決定の件

             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額
             を、年額8億円（4月1日から翌3月31日における年額。うち社外取締役1億円）以内とする。
        第6号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件

             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、監査等委員である取締役の報酬額を、年額2億円
             （4月1日から翌3月31日における年額）以内とする。
        第7号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定

             の件
             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、監査等委員でない取締役（社外取締役及び国外に
             おいて課税対象となる者を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を、年額1億5,000
             万円（4月1日から翌3月31日の年額）以内とする。
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        第8号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）に対する非金銭報酬（社宅の提供）の額及び内容決定の件
             第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決され、合併及び定款変更の効力が発生することを条件
             として、その効力発生日（2021年4月1日予定）に、取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除
             く。）に対する社宅提供に係る非金銭報酬報酬額を、月額2百万円以内として設定する。
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

      並びに当該決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       賛成率（％）

           決議事項                                           決議結果
                        8,207,637         1,077       1,644       99

     第1号議案                                                  可決
                        7,912,779        293,489        4,090       96
     第2号議案                                                  可決
     第3号議案

                        8,114,156         75,958       20,149       98
      川部　誠治                                                 可決
                        8,115,847         76,375       18,040       98
      柳井　隆博                                                 可決
                        8,114,060         78,165       18,040       98
      西浦　完司                                                 可決
                        8,109,902         82,323       18,040       98
      野々口　剛                                                 可決
                        8,114,151         78,074       18,040       98
      安栄　香純                                                 可決
                        8,114,246         77,979       18,040       98
      井上　悟志                                                 可決
                        8,114,171         78,054       18,040       98
      佐藤　晴彦                                                 可決
                        8,163,121         43,054        4,090       99
      中田　裕康                                                 可決
                        6,951,012       1,255,159         4,090       84
      鴨脚　光眞                                                 可決
                        8,163,348         42,827        4,090       99
      佐々木　百合                                                 可決
     第4号議案

                        8,028,184        178,085        4,090       97
      木住野　誠一郎                                                 可決
                        8,027,131        179,138        4,090       97
      三明　秀二                                                 可決
                        8,157,756         48,520        4,090       98
      箕浦　輝幸                                                 可決
                        8,155,926         50,350        4,090       98
      平岩　孝一郎                                                 可決
                        8,168,518         37,758        4,090       99
      金子　裕子                                                 可決
                        8,195,892         6,957       7,513       99
     第5号議案                                                  可決
                        8,196,048         6,801       7,513       99
     第6号議案                                                  可決
                        8,034,326        175,993          42     97
     第7号議案                                                  可決
                        8,195,181         7,667       7,513       99
     第8号議案                                                  可決
     （注）   各議案の可決要件は次のとおりです。
         第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及
         び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
         第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及
         び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
         第5号議案から第8号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
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     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
      により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
      の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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