株式会社トゥエンティーフォーセブン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トゥエンティーフォーセブン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トゥエンティーフォーセブン(E35238)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月26日
【会社名】 株式会社トゥエンティーフォーセブン
【英訳名】 Twenty-four seven Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 礼大
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-6432-4258（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-6432-4258（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 下川 智広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社トゥエンティーフォーセブン(E35238)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年２月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年２月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第13期（2019年12月１日から2020年11月30日まで）計算書類承認の件
当社社外監査役（常勤）であった山口豊義氏が本年2021年１月18日に急逝されたことから、第13期計算書類に
関する監査報告書作成時点において、監査役の法定員数が満たされなくなりました。
このため、第13期計算書類につきましては、承認特則規定（会社法第439条および会社計算規則第135条）の適用
対象外となったことから、決議事項として承認するものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
小島礼大、下川智広、植原一雄及び橋本玄を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
鶴森美和及び吉原慎一を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
金城深雪を補欠取締役に選任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人をRSM清和監査法人へ変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
第13期（2019年12月
35,609
38 0 (注)１ 可決 99.89
１日から2020年11月
30日まで）計算書類
承認の件
第２号議案
取締役４名選任の件
小島礼大 34,446 1,201 0 可決 96.63
下川智広 35,522 125 0 (注)２ 可決 99.65
植原一雄 35,605 42 0 可決 99.88
橋本 玄 35,607 40 0 可決 99.89
第３号議案
監査役２名選任の件
鶴森美和 35,603 44 0 (注)２ 可決 99.88
吉原慎一 35,603 44 0 可決 99.88
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
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株式会社トゥエンティーフォーセブン(E35238)
臨時報告書
金城深雪 35,592 55 0 可決 99.85
第５号議案
35,605 42 0 (注)１ 可決 99.88
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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