AHCグループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | AHCグループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
AHCグループ株式会社(E35250)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月26日
【会社名】 AHCグループ株式会社
【英訳名】 AHC GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 喜貴
【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目11番9号イトーピア橋本ビル2階
【電話番号】 03-6240-9550(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 武藤 輝一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目11番9号イトーピア橋本ビル2階
【電話番号】 03-6240-9550(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 武藤 輝一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
AHCグループ株式会社(E35250)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年2月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年2月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、荒木喜貴、土山茂太、吉元幸次郎、濵田友則、武藤輝一、寺部達朗、小林典史を
選任いたします。
第2号議案 取締役に対する譲渡制限株式の割当てのための報酬支給の件
取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、当社の企業価値の
持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、上記の報酬枠とは別枠として、新
たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することといたします。
対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額26百万円以内といたします。また、各対
象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたしま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
荒木 喜貴 15,678 51 0 可決 (94.9%)
土山 茂太 15,678 51 0 可決 (94.9%)
吉元 幸次郎 15,678 51 0 可決 (94.9%)
(注)1
濵田 友則 15,679 50 0 可決 (94.9%)
武藤 輝一 15,679 50 0 可決 (94.9%)
寺部 達朗 15,677 52 0 可決 (94.9%)
小林 典史 15,677 52 0 可決 (94.9%)
第2号議案 15,755 46 0 (注)2 可決 (94.9%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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