日置電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月26日
【会社名】 日置電機株式会社
【英訳名】 HIOKI E.E. CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡澤 尊宏
【本店の所在の場所】 長野県上田市小泉81番地
【電話番号】 0268(28)0555(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長 巣山 芳計
【最寄りの連絡場所】 長野県上田市小泉81番地
【電話番号】 0268(28)0555(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO)兼総務部長 巣山 芳計
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年2月25日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年2月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額545,535,600円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年2月26日
第2号議案 定款一部変更の件
公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子
公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定める。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、岡澤尊宏氏、巣山芳計氏、久保田訓久氏、鷹野保直氏、田中茂氏および大辻純夫氏を
選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小川直樹氏を選任する。
2/3
EDINET提出書類
日置電機株式会社(E01999)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
118,285 39 - (注)1 可決 99.0
第1号議案
118,272 52 - (注)2 可決 99.0
第2号議案
第3号議案
117,198 1,126 - (注)3 可決 98.1
岡澤 尊宏
117,991 333 - (注)3 可決 98.7
巣山 芳計
117,995 329 - (注)3 可決 98.7
久保田 訓久
118,024 300 - (注)3 可決 98.8
鷹野 保直
118,101 223 - (注)3 可決 98.8
田中 茂
118,271 53 - (注)3 可決 99.0
大辻 純夫
第4号議案
117,624 700 - (注)3 可決 98.4
小川 直樹
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3