スター・マイカ・ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
スター・マイカ・ホールディングス株式会社(E34707)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年２月24日
【会社名】 スター・マイカ・ホールディングス株式会社
【英訳名】 Star Mica Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水永 政志
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
【電話番号】 (03) 5776-2701
【事務連絡者氏名】 管理統括 兼 経理部長 相澤 貴純
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号
【電話番号】 (03) 5776-2701
【事務連絡者氏名】 管理統括 兼 経理部長 相澤 貴純
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
スター・マイカ・ホールディングス株式会社(E34707)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年２月24日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年２月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
水永政志を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
小滝一彦、矢野裕史及び和田哲夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、ストック・オプション制
度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。なお、譲渡制限付株式の付与のた
めに支給する報酬は、本株主総会から５年間における職務執行の対価として年額200万円以内とし、
付与する譲渡制限付株式の総数は年130,000株以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注）１
135,526 13,108 － 可決 91.13
水永政志
第２号議案
148,232 403 － 可決 99.67
小滝一彦
（注）１
148,253 382 － 可決 99.69
矢野裕史
和田哲夫
148,233 402 － 可決 99.67
121,136 27,498 － （注）２ 可決 81.45
第３号議案
（注） １． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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