株式会社GA technologies 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社GA technologies |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社GA technologies(E34177)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月3日
【会社名】 株式会社GA technologies
【英訳名】 GA technologies Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 樋口 龍
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー40階
【電話番号】 (03)6230-9180
【事務連絡者氏名】 執行役員CAO 橋本 健郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー40階
【電話番号】 (03)6230-9180
【事務連絡者氏名】 執行役員CAO 橋本 健郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社GA technologies(E34177)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年1月28日開催の当社第8期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年1月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期満了とな
りますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、樋口龍、清水雅史、樋口大、藤原
義久、久夛良木健の5氏を選任するものであります。
第2号議案 補欠取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件
第1号議案の「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」の候補者である藤原義
久氏は、現在当社において建設業許可の要件である経営業務の管理責任者を務めておりますが、法令
に定める建設業許可の要件を欠くことになる場合に備え、同氏の補欠取締役として、会社法第329条
第3項に基づき牧野知行氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及
び内容決定の件
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業
務展開を図ることを目的として、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に
対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容
のご承認をお願いするものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
83,398 5,515 - 可決 93.80
樋口 龍
88,872 41 - 可決 99.95
清水 雅史
88,869 44 - (注)1 可決 99.95
樋口 大
88,872 41 - 可決 99.95
藤原 義久
88,381 532 - 可決 99.40
久夛良木 健
第2号議案
88,933 17 - (注)1 可決 99.98
牧野 知行
87,155 1,795 - (注)2 可決 97.98
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成によるものであります。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権数は加算しておりません。
以 上
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