株式会社ＣＡＩＣＡ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＣＡＩＣＡ(E05331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年１月29日
【会社名】 株式会社ＣＡＩＣＡ
【英訳名】 ＣＡＩＣＡ Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山五丁目11番９号
注）2021年１月28日開催の第32期定時株主総会の決議により、本店
「東京都目黒区大橋一丁目５番１号」が上記に移転しております。
【電話番号】 03-5657-3000（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 健治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目11番９号
【電話番号】 03-5657-3012（直通）
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 内藤 哲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2021年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年１月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、利益準備金の額を減少しその全額を繰越利益剰余金
に、また、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその他資本剰余金に、それぞれ振り替えるとととも
に、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当
するものであります。
１．資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額3,193,697,528円のうち、3,143,697,528円を減少し、50,000,000円とし、減少する資本金の額
の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
② 資本金の額の減少が効力を生じる日
2021年３月１日
２．資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
資本準備金の額3,472,113,013円を全額減少し、０円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本
剰余金に振り替えます。
② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2021年３月１日
３．利益準備金の額の減少の内容
① 減少する利益準備金の額
利益準備金の額12,400,000円を全額減少し、０円とし、減少する利益準備金の額の全額を、欠損金の補填
のため、繰越利益剰余金に振り替えます。
② 利益準備金の額の減少が効力を生じる日
2021年３月１日
４．剰余金処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記１．及び２．並びに３．の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少
の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、492,347,790円を
減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたします。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 492,347,790円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 492,347,790円
第２号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」という。）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」とい
う。）を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式10株を１株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2021年５月１日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
250,000,000株
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第３号議案 定款一部変更の件
当社の定款第２条（目的）に記載される仮想通貨の名称について、資金決済法及び金融商品取引法などの複数
の法律にまたがる改正に伴い、仮想通貨の名称が暗号資産に変更されたことにより、2021年１月28日をもって、
所要の変更を行うものであります。
また、当社は、昨今の新型コロナウイルスの影響からテレワークを推奨しており、更なる働き方改革の推進を
目指すことを目的として、小規模なオフィスへ移転し業務を開始しております。現在の本社機能は東京都港区に
あるため、2021年１月28日をもって、当社の本店を移転したく、定款第３条（本店所在地）に所要の変更を行う
ものであります。
さらに、第２号議案「株式併合の件」が原案どおりに承認可決され、その効力が生ずることを条件として、当
該株式併合の効力発生日である2021年５月１日に、定款第５条（発行可能株式総数）に所要の変更を行うもので
あります。
第４号議案 取締役８名選任の件
取締役として、鈴木伸、山口健治、佐藤元紀、中川博貴、伊藤大介、川﨑光雄、島村和也及び池田祐作の８名
を選任するものであります。
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有
利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を
当社取締役会に委任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
資本金、資本準備金及
2,637,488 144,905 0 (注)２ 可決 94.64
び利益準備金の額の減
少並びに剰余金処分の
件
第２号議案
2,274,587 507,807 0 (注)２ 可決 81.62
株式併合の件
第３号議案
2,410,436 371,957 0 (注)２ 可決 86.49
定款一部変更の件
第４号議案
取締役８名選任の件
鈴木 伸 2,621,830 160,573 0 可決 94.08
山口 健治 2,619,272 163,131 0 可決 93.99
佐藤 元紀 2,615,957 166,446 0 可決 93.87
(注)１
中川 博貴 2,623,247 159,156 0 可決 94.13
伊藤 大介 2,633,895 148,508 0 可決 94.51
川﨑 光雄 2,619,837 162,566 0 可決 94.01
島村 和也 2,620,348 162,055 0 可決 94.02
池田 祐作 2,610,949 171,454 0 可決 93.69
第５号議案
ストックオプション
2,544,350 237,903 0 (注)２ 可決 91.30
として新株予約権を
発行する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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