株式会社日本ハウスホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日本ハウスホールディングス(E00197)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年１月29日
【会社名】 株式会社日本ハウスホールディングス
【英訳名】 NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 成 田 和 幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８
【電話番号】 (03)5215-9907
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統轄本部長 河 瀬 弘 一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋四丁目３番８
【電話番号】 (03)5215-9907
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統轄本部長 河 瀬 弘 一
【縦覧に供する場所】 株式会社日本ハウスホールディングス 横浜支店
(神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番地８)
株式会社日本ハウスホールディングス 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田五丁目11番35号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社日本ハウスホールディングス(E00197)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年１月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年１月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額229,356,605円
③ 効力発生日
2021年１月29日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、成田和幸、真田和典、河瀬弘一、河野守、柴谷晃、惠島克芳、及び中川政輝の７
氏を選任する。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される武藤清和氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の
範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については取
締役会に一任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
(個) (個) (個)
第１号議案
269,139 3,163 3 (注)１ 可決 (98.84)
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
成田 和幸 256,665 15,707 3 可決 (94.23)
真田 和典 257,254 15,118 3 可決 (94.45)
河瀬 弘一 263,358 9,014 3 可決 (96.69)
(注)２
河野 守 263,708 8,664 3 可決 (96.82)
柴谷 晃 263,395 8,977 3 可決 (96.70)
惠島 克芳 261,624 10,748 3 可決 (96.05)
中川 政輝 263,742 8,630 3 可決 (96.83)
第５号議案
退任取締役に対し退 216,300 56,116 － (注)１ 可決 (79.40)
職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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