株式会社ツナググループ・ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ツナググループ・ホールディングス(E33272)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月4日
【会社名】 株式会社ツナググループ・ホールディングス
【英訳名】 TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米田 光宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号
【電話番号】 03-3569-2790
【事務連絡者氏名】 経営統括室室長 小林 美重子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町二丁目2番1号
【電話番号】 03-3569-2790
【事務連絡者氏名】 経営統括室室長 小林 美重子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ツナググループ・ホールディングス(E33272)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第14条(招集権者および議長)、第22条(代表取締役および役付取締役)、第23条(業務の執行)
及び第24条(取締役会の招集権者および議長)の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、米田光宏、上林時久、片岡伸一郎、多田斎、六川浩明、中江康人を選任するもので
あります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、宮原正雄、小山貴子、北村惠美を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
反対数 棄権数 決議の結果及び賛成(反
決議事項 賛成数(個) 可決要件
(個) (個) 対)の割合(%)
第1号議案 54,185 355 0 (注)1 可決 99.35
第2号議案
米 田 光 宏 53,401 1,139 0 可決 97.91
上 林 時 久 53,625 915 0 可決 98.32
片 岡 伸 一 郎 53,623 917 0 可決 98.32
(注)2
多 田 斎 53,952 588 0 可決 98.92
六 川 浩 明 53,406 1,134 0 可決 97.92
中 江 康 人 53,980 560 0 可決 98.97
第3号議案
宮 原 正 雄 54,128 412 0 可決 99.24
(注)2
小 山 貴 子 54,163 377 0 可決 99.31
北 村 惠 美 53,288 1,252 0 可決 97.70
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の3
分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過
半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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