株式会社チェンジ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月28日
【会社名】 株式会社チェンジ
【英訳名】 CHANGE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
【電話番号】 03-6435-7340
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社チェンジ(E32620)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年12月25日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年12月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額500百万円以内に改定するものです。
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
2021年1月29日(予定)をもって資本準備金19,854,310,870円のうち17,500,000,000円を減少し、その
減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を2,354,310,870円とするもの
です。
なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が効力発生日の2021年1月29日(予
定)までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
棄権・無効 決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個)
決議事項 可決要件
(個) 成割合(%)
241,930 1,123 9 99.49
第1号議案
(注)
242,495 562 5 99.72
第2号議案
(注)出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2