ＯＳＪＢホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＯＳＪＢホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＯＳＪＢホールディングス株式会社(E01358)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月25日
【会社名】 ＯＳＪＢホールディングス株式会社
【英訳名】 OSJB Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 野 達 也
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番52号
【電話番号】 03(6220)0601
【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹 田 雅 明
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番52号
【電話番号】 03(6220)0601
【事務連絡者氏名】 経理財務室長 竹 田 雅 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＯＳＪＢホールディングス株式会社(E01358)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年12月23日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年12月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 吸収合併契約承認の件
2020年11月13日に締結した吸収合併契約中、当社完全子会社であるオリエンタル白石株式会社を
存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併契約を承認するものであります。吸収合併の効力発生日
は2021年４月１日を予定しております。
第２号議案 剰余金の処分の件
第１号議案のとおり、当該合併契約に基づく合併の効力が生じることを停止条件として、2021年
３月期の期末配当に代えて、当該合併の効力発生日の前日である2021年３月31日の最終の株主名簿
に記載又は記録された普通株主様又は登録株式質権者様に対し、１株当たり８円の剰余金の配当を
行います。
なお、かかる剰余金の配当については、当該合併後の存続会社であるオリエンタル白石株式会社
が支払義務を承継することとなります。
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式１株につき 金８円
配当総額 金951,439,592円 （予定）※
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日
※上記配当総額については、１株当たりの配当金に、2020年９月30日現在の発行済株式総数から
同日現在の自己株式数を控除した株式数（118,929,949株）を乗じた金額を記載しております
が、今後の自己株式数の変動等により配当総額は変動する可能性があります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
842,077 2,533 1,260 (注)２ 可決 99.55
吸収合併契約承認の件
第２号議案
828,838 16,160 872 (注)３ 可決 97.99
剰余金の処分の件
(注) １ 棄権数には無効を含みます。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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