株式会社メディネット 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社メディネット |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メディネット(E05351)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月22日
【会社名】 株式会社メディネット
【英訳名】 MEDINET Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 佳司
【本店の所在の場所】 東京都品川区勝島一丁目５番21号
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区平和島六丁目１番１号
【電話番号】 （０３）６６３１－１２０１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 落合 雅三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社メディネット(E05351)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年12月17日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年12月17日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
１．資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額8,849,677,839円のうち4,318,250,198円を減少し、4,531,427,641円とし、減少す
る資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本金の額の減少が効力を生じる日
2021年１月31日
２．資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
資本準備金の額3 ,034,207,425円を全額減少し、０円とし、 減少する資本準備金の額の全額
を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
2021年１月31日
３．剰余金処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記１．及び２．の資本金及び資本準備金の額の減少の効力
発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金7 ,352,457,623
円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当する。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 7,352,457,623円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 7,352,457,623 円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、木村佳司、落合雅三、近藤隆重、久布白兼直、木村友則、篠田丈、吉野公一郎の７氏
を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、長谷川明彦氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％）
決議事項 決議結果
770,347 45,846 30 94.17
第１号議案 可決
第２号議案
746,171 70,036 30 91.21
木村 佳司 可決
752,748 63,459 30 92.02
落合 雅三 可決
751,767 64,440 30 91.90
近藤 隆重 可決
749,456 66,751 30 91.61
久布白 兼直 可決
木村 友則 可決
743,935 72,272 30 90.94
篠田 丈 可決
748,573 67,634 30 91.51
吉野 公一郎 可決
748,033 68,174 30 91.44
776,600 39,736 30 94.92
第３号議案 可決
（注）１． 第１号議案の可決要件は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
２． 第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4） 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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