株式会社オルトプラス 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社オルトプラス
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社オルトプラス(E27280)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2020年12月22日

    【会社名】                     株式会社オルトプラス

    【英訳名】                     AltPlusInc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役CEO 石井 武

    【本店の所在の場所】                     東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

    【電話番号】                     03-4405-4339

    【事務連絡者氏名】                     経営企画室長 高橋 有理可

    【最寄りの連絡場所】                     東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

    【電話番号】                     03-4405-4339

    【事務連絡者氏名】                     経営企画室長 高橋 有理可

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3











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                                                     株式会社オルトプラス(E27280)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年12月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年12月18日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役5名選任の件
        石井武、鵜川太郎、佐藤秀樹、桐畑敏春、川戸淳裕の5名を取締役に選任するものであります。
       第2号議案 監査役3名選任の件
        佐藤和好、隈元慶幸、小林壮太の3名を監査役に選任するものであります。
       第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
       1.資本金の額の減少の内容
        (1)   減少する資本金の額
         2020年9月30日現在の資本金の額3,755,788,238円のうち、2,755,788,238円を減少して1,000,000,000円と
         し、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
        (2)   資本金の額の減少が効力を生じる日
         2021年1月31日
       2.資本準備金の額の減少の内容
        (1)   減少する資本準備金の額
         2020年9月30日現在の資本準備金の額3,744,788,238円のうち、2,689,173,440円を減少して1,055,614,798円
         とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
        (2)   資本準備金の額の減少が効力を生じる日
         2021年1月31日
       3.剰余金の処分の内容
        会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金
        の額の減少により生じるその他資本剰余金5,444,961,678円全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損てん補に充
        当いたします。
        (1)   減少する剰余金の項目及びその額
          その他資本剰余金 5,444,961,678円
        (2)   増加する剰余金の項目及びその額
          繰越利益剰余金  5,444,961,678円
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    取締役5名選任の件
    石井 武               62,512        10,943           0          可決    84.79
    鵜川 太郎               64,252         9,203          0          可決    87.15

                                           (注)
    佐藤 秀樹               65,856         7,599          0          可決    89.33
    桐畑 敏春               71,795         1,660          0          可決    97.39

    川戸 淳裕               71,807         1,648          0          可決    97.40

    第2号議案
    監査役3名選任の件
    佐藤 和好               71,617         1,835          0          可決    97.15
                                           (注)
    隈元 慶幸               71,611         1,841          0          可決    97.14
    小林 壮太               71,605         1,847          0          可決    97.13

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                                                     株式会社オルトプラス(E27280)
                                                             臨時報告書
    第3号議案               71,790         1,665          0    (注)      可決    97.38
    資本金及び資本準備
    金の額の減少並びに
    剰余金の処分の件
     (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

        権の過半数の賛成による。
    (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3

















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