株式会社KeyHolder 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社KeyHolder
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社KeyHolder(E05020)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2020年12月21日
     【会社名】                         株式会社KeyHolder
     【英訳名】                         KeyHolder,Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  畑地 茂
     【本店の所在の場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
     【電話番号】                         03(5843)8800
     【事務連絡者氏名】                         取締役  金谷 晃
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区虎ノ門一丁目7番12号
     【電話番号】                         03(5843)8800
     【事務連絡者氏名】                         取締役  金谷 晃
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                       499,999,914円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。

     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2020年12月18日をもって関東財務局に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、2020年12月21日に臨時報告書を関
     東財務局長に提出したことに伴い、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
     であります。
    2【訂正事項】

      第三部 追完情報
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫線で示してあります。
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    第三部【追完情報】
     1.資本金の増減
      (訂正前)
       後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第53期)の「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式
      等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、                                    本日  (2020年12月      18 日)までの間に次
      のとおり資本金が増加しております。
                                資本金増減額              資本準備金増
                発行済株式総数        発行済株式総               資本金残高              資本準備金残
         年月日
                                 (千円)             減額(千円)
                増減数(株)        数残高(株)               (千円)             高(千円)
      2020年3月31日
                   6,015,400      160,273,232         394,008      4,799,008        394,008      6,243,790
        (注)1
      2020年4月1日
                   5,484,600      165,757,832         359,241      5,158,250        359,241      6,603,032
        (注)1
      2020年8月15日
                 △149,182,049         16,575,783           -    5,158,250           -    6,603,032
        (注)2
     (注)1.新株予約権の行使による増加であります。
         2.2020年7月22日開催の臨時株主総会決議により、2020年8月15日付で普通株式10株につき1株の割合で株式
           併合を行っております。
      (訂正後)

       後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第53期)の「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式
      等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載の資本金について、                                    本有価証券届出書の訂正届出書の提出
      日 (2020年12月      21 日)までの間に次のとおり資本金が増加しております。
                                資本金増減額              資本準備金増
                発行済株式総数        発行済株式総               資本金残高              資本準備金残
         年月日
                                 (千円)             減額(千円)
                増減数(株)        数残高(株)               (千円)             高(千円)
      2020年3月31日
                   6,015,400      160,273,232         394,008      4,799,008        394,008      6,243,790
        (注)1
      2020年4月1日
                   5,484,600      165,757,832         359,241      5,158,250        359,241      6,603,032
        (注)1
      2020年8月15日
                 △149,182,049         16,575,783           -    5,158,250           -    6,603,032
        (注)2
      2020年12月21日
                    294,985      16,870,768         149,999      5,308,249        149,999      6,753,032
        (注)3
     (注)1.新株予約権の行使による増加であります。
         2.2020年7月22日開催の臨時株主総会決議により、2020年8月15日付で普通株式10株につき1株の割合で株式
           併合を行っております。
         3.第三者割当増資による増加であります。
     2.事業等のリスクについて

      (訂正前)
       後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第53期)及び四半期報告書(第54期第3四半期)(以下「有価証券
      報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後                                               本日  (2020年
      12月  18 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、2020年12月                                          18 日現在において変更の
      必要はないものと判断しております。
      (訂正後)

       後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第53期)及び四半期報告書(第54期第3四半期)(以下「有価証券
      報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後                                               本有価証券届
      出書の訂正届出書提出日           (2020年12月      21 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、2020年12月                                          21 日現在において変更の
      必要はないものと判断しております。
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     3.臨時報告書の提出について
      (訂正前)
       後記「第四部 組込情報」の第53期有価証券報告書の提出日(2020年3月26日)以降、                                         本日  (2020年12月      18 日)ま
      での間において、下記の臨時報告書を提出しております。
                              (後略)
      (訂正後)

       後記「第四部 組込情報」の第53期有価証券報告書の提出日(2020年3月26日)以降、                                         本有価証券届出書の訂正届
      出書提出日     (2020年12月      21 日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
                              (中略)
      (2020年12月21日提出の臨時報告書)

        1 提出理由
          当社は、2020年12月18日開催の取締役会において、株式会社SMEJ Plusを割当予定先とする第三者割
         当を行うことを決議いたしました。また、2020年12月21日付で株式会社第一興商を割当先とした第三者割当の払
         込みも予定しております。一方、親会社であるJトラスト株式会社(以下「Jトラスト」という。)において
         も、2020年12月18日付で当社普通株式の一部を市場外での相対取引により譲渡する契約を締結したことの報告を
         受けました。これらに伴い、Jトラストが当社の親会社の異動に該当することとなったため、金融商品取引法第
         24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提
         出するものであります。
        2 報   告内容

         1.親会社の異動
          (1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
           ① 名称     Jトラスト株式会社
           ② 住所     東京都港区虎ノ門1-7-12
           ③ 代表者の氏名 代表取締役社長  藤澤 信義
           ④ 資本金    54,760百万円
           ⑤ 事業の内容  ホールディング業務
          (2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対す

           る割合
                            議決権の数               総株主等の議決権に対する割合
                                                   35.94%
           異動前                    59,755個
                                                   34.02%
           異動後                    56,560個
          (3)当該異動の理由及びその年月日

            異動の理由 :2020年12月21日付の払込みを予定している第三者割当増資による議決権総数の増加や潜在
                   的議決権の状況、Jトラストが保有する当社普通株式の一部を市場外での相対取引による
                   譲渡契約を締結したことなどを踏まえ、Jトラストが当社を実質的に支配していると考え
                   られる水準を下回ることが予想され、Jトラストから当社の親会社でなくなる旨の報告を
                   受けたため。
                   なお、当社及び同社の連結子会社は、Jトラストの連結子会社から持分法適用関連会社に
                   異動することとなりました。
            異動の年月日:2020年12月18日(予定)

                              (後略)

                                 4/4




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