株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ(E32144)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月16日
【会社名】 株式会社LITALICO
【英訳名】 LITALICO Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 敦弥
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号
【電話番号】 03-5704-7355（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 辻 高宏
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒二丁目１番１号
【電話番号】 03-6864-0793
【事務連絡者氏名】 専務取締役 辻 高宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ(E32144)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年12月15日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年12月15日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 当社と株式会社LITALICOメディア&ソリューションズとの株式交換契約承認の件
2021年４月１日を効力発生日として、2020年９月８日付で株式会社LITALICOメディア＆ソリュー
ションズとの間で締結した株式交換契約及び当該株式交換契約締結後に生じた新株予約権発行等の
事由を適切に契約内容へと反映すべく、2020年11月17日付で、同社との間で締結した株式交換契約
変更覚書の承認をお願いするものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
また、第１号議案にてお諮りしております株式交換により、当社は2021年４月１日より株式会社
LITALICOメディア＆ソリューションズの完全子会社となることから、2021年６月開催予定の当社第16
期定時株主総会において権利行使する株主を同社とするため、現行定款第11条の基準日の規定を廃止
するものであります。
第３号議案 資本金の額の減少の件
当社は、第１号議案が承認可決された場合に、2021年4月1日付で、株式会社LITALICOメディア＆ソ
リューションズの完全子会社となります。そのため、機動的かつ柔軟な資本政策を実現することを目
的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替
るものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を 年額500百万円 以内とするものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）に対し、第４号議案
による報酬枠及び第６号議案によるストックオプション報酬とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付
与のための報酬を支給するものであります。本議案に基づき譲渡制限付株式の付与を受ける取締役に
対して、第４号議案の金銭報酬枠とは別枠の、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総
額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額500百万円以内（ただし、使用人兼務
取締役の使用人分給与は含みません。）とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関す
る報酬等の額及び内容決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において以下同じ。）に対する株式報酬として、第
４号議案による報酬枠及び第５号議案による譲渡制限付株式報酬とは別枠で、ストックオプションと
しての新株予約権を発行するものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、本郷純、北村康央及び彌野泰弘の３氏を選任するものであります。
第８号議案 退任取締役（監査等委員）に対する退職慰労金贈呈の件
本臨時株主総会終結の時をもって任期途中で監査等委員である取締役を辞任により退任されます宗司
ゆかり氏、平野正雄氏及び井上雅彦氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈するもの
であります。金額は３名合計1,216万円とし、支給時期は本臨時総会終結後１月以内とします。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
149,402 33 － （注）２ 可決 99.98
第１号議案
149,310 125 － （注）２ 可決 99.91
第２号議案
149,401 34 － （注）２ 可決 99.97
第３号議案
146,388 3,043 4 （注）１ 可決 97.96
第４号議案
109,495 39,940 － （注）２ 可決 73.27
第５号議案
120,033 29,402 － （注）２ 可決 80.32
第６号議案
第７号議案
148,753 682 － 可決 99.54
本郷 純
（注）３
148,893 542 － 可決 99.63
北村 康央
149,310 125 － 可決 99.91
彌野 泰弘
106,940 42,495 － （注）１ 可決 71.56
第８号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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