株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(E31052)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月3日
【会社名】 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
【英訳名】 USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 宇野 康秀
【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎三丁目１番１号
【電話番号】 03-6823-7015
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎三丁目１番１号
【電話番号】 03-6823-7015
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 馬淵 将平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ(E31052)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年11月27日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年11月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円 総額480,580,888円
ロ 効力発生日
2020年11月30日
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として宇野康秀、島田亨、馬淵将平、田村公正、堤天心、大田安彦、工藤嘉高、高橋信太郎、佐藤明
夫、夏野剛、伊串久美子の11名を選任するものであります。
第３号議案 監査役4名選任の件
監査役として小林陽介、堀内雅生、北村行夫、須原伸太郎の４名を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
賛成比率 可否
第１号議案
(注) １
474,997個 489個 49個 99.73％ 可決
剰余金処分の件
第２号議案
462,647個 12,846個 49個 97.14％ 可決
宇野 康秀
島田 亨 472,025個 3,468個 49個 99.11％ 可決
馬淵 将平 471,891個 3,602個 49個 99.08％ 可決
田村 公正 471,937個 3,556個 49個 99.09％ 可決
堤 天心 472,538個 2,955個 49個 99.21％ 可決
(注) ２
大田 安彦 471,938個 3,555個 49個 99.09％ 可決
工藤 嘉高 471,922個 3,571個 49個 99.09％ 可決
高橋 信太郎 471,866個 3,627個 49個 99.07％ 可決
佐藤 明夫 467,534個 7,959個 49個 98.16％ 可決
夏野 剛 468,913個 6,580個 49個 98.45％ 可決
伊串 久美子 471,959個 3,534個 49個 99.09％ 可決
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臨時報告書
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
賛成比率 可否
第３号議案
474,020個 1,466個 49個 99.53％ 可決
小林 陽介
堀内 雅夫 474,173個 1,313個 49個 99.56％ 可決
(注)２
北村 行夫 461,297個 14,189個 49個 96.86％ 可決
須原 伸太郎 468,129個 7,357個 49個 98.29％ 可決
注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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