株式会社ANAP 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ANAP(E30020)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月30日
【会社名】 株式会社ANAP
【英訳名】 ANAP INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 家髙 利康
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目16番11号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山四丁目20番19号
【電話番号】 (03)5772-2717
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 豊田 陽介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年11月27日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年11月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的の追加を行うものであります。
② 今後の経営環境の変化に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主の皆様の信任の
機会の増加に よるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等のため、取締役の任期を現行の2年
から1年に短縮するものであります。
第2号議案 剰余金処分の件
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円 総額 13,446,879 円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月30日
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、家髙利康、竹内博、松山麻佐美、西堀敬、山口真由の5名を選任するものでありま
す。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、今長雅毅、水分博之、由谷三次の3名を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果
決議事項 可決要件
(賛成の割合)
(個) (個) (個)
第1号議案 24,365 59 0 (注)1 可決 (99.73%)
第2号議案 24,372 52 0 (注)2 可決 (99.76%)
第3号議案
家髙 利康 24,342 78 4 可決 (99,64%)
竹内 博 24,344 76 4 可決 (99.64%)
(注)3
松山 麻佐美 24,349 71 4 可決 (99.66%)
西堀 敬 24,329 91 4 可決 (99.58%)
山口 真由 24,333 87 4 可決 (99.60%)
第4号議案
今長 雅毅 24,327 93 4 可決 (99.57%)
(注)3
水分 博之 24,338 82 4 可決 (99.62%)
由谷 三次 24,327 93 4 可決 (99.57%)
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
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(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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