株式会社ヴィッツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヴィッツ(E34739)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年11月27日
【会社名】 株式会社ヴィッツ
【英訳名】 WITZ Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 服部 博行
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄二丁目13番1号
【電話番号】 052-220-1218
【事務連絡者氏名】 専務取締役 脇田 周爾
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄二丁目13番1号
【電話番号】 052-220-1218
【事務連絡者氏名】 専務取締役 脇田 周爾
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ヴィッツ(E34739)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年11月26日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年11月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円(うち、普通配当4円、記念配当2円)
配当総額 24,323,820円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月27日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、服部博行、脇田周爾、武田英幸、大西秀一、森川聡久、領木正人、
中本幸一、植中裕史及び並木政一を選任する 。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
2/3
EDINET提出書類
株式会社ヴィッツ(E34739)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
30,327 25 - (注)1 可決 99.43
第1号議案
第2号議案
30,317 35 - 可決 99.40
服部 博行
30,322 30 - 可決 99.41
脇田 周爾
30,322 30 - 可決 99.41
武田 英幸
30,322 30 - 可決 99.41
大西 秀一
(注)2
30,322 30 - 可決 99.41
森川 聡久
30,307 45 - 可決 99.36
領木 正人
30,317 35 - 可決 99.40
中本 幸一
30,312 40 - 可決 99.38
植中 裕史
30,312 40 - 可決 99.38
並木 政一
30,247 105 - (注)1 可決 99.17
第3号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成
立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部
の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3