ユーピーアール株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 ユーピーアール株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   中国財務局長
     【提出日】                   2020年11月26日
     【会社名】                   ユーピーアール株式会社
     【英訳名】                   UPR  Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 社長執行役員 酒田 義矢
     【本店の所在の場所】                   山口県宇部市寿町三丁目5番26号
                         (同所は登記上の本店所在地であり、主たる本社業務は「最寄りの連絡場
                         所」で行っております。)
     【電話番号】                   該当事項はありません。
     【事務連絡者氏名】                   該当事項はありません。
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 内幸町東急ビル12階
     【電話番号】                   03(3593)1730
     【事務連絡者氏名】                   総務部長 石川 修
     【縦覧に供する場所】                   ユーピーアール株式会社 東京本社
                         (東京都千代田区内幸町一丁目3番2号 内幸町東急ビル12階)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                    ユーピーアール株式会社(E31743)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2020年11月25日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2020年11月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 定款一部変更の件
              執行役員制度導入に伴い、定款に執行役員にかかる規定を新設し、現行定款第14条(招集権者及び議
              長)、第19条(員数)、第22条(代表取締役及び役付取締役)、第23条(取締役会の招集権者及び議
              長)について所要の変更を行うとともに、章数及び条数の繰り下げを行うものであります。
        第2号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、酒田義矢、酒田健治、中村康久、町田敏明、石村浩、髙井健介、有宗政和、土田亮及
              び麓幸子を選任するものであります。
        第3号議案 監査役1名選任の件

              監査役として、伊東弘美を選任するものであります。
        第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

              退任取締役の大矢隆司及び退任監査役の斎藤安弘に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社
              における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
              なお、その具体的金額、贈答の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役につ
              いては監査役の協議によることにご一任するものであります。
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                                                             臨時報告書
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合(%)
     第1号議案

                         64,456         23       -   (注)1       可決 99.95
     定款一部変更の件
     第2号議案

                                             (注)2
     取締役9名選任の件
                         62,127        2,352         -           可決 96.34
      酒田 義矢
                         64,447         32       -           可決 99.93
      酒田 健治
                         64,448         31       -           可決 99.93
      中村 康久
                         64,448         31       -           可決 99.93
      町田 敏明
                         64,443         36       -           可決 99.93
      石村 浩
                         64,437         42       -           可決 99.92
      髙井 健介
                         64,448         31       -           可決 99.93
      有宗 政和
                         64,445         34       -           可決 99.93
      土田 亮
                         64,441         38       -           可決 99.92
      麓 幸子
     第3号議案

                                             (注)2
     監査役1名選任の件
                         62,553        1,926         -           可決 97.00
      伊東 弘美
     第4号議案

                         56,929        7,550         -   (注)3       可決 88.28
     退任取締役及び退任監査役に対する
     退職慰労金贈呈の件
     (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の3分の2以上の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

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