株式会社明光ネットワークジャパン 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社明光ネットワークジャパン
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                               株式会社明光ネットワークジャパン(E04981)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2020年11月25日

    【会社名】                     株式会社明光ネットワークジャパン

    【英訳名】                     MEIKO   NETWORK    JAPAN   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 山 下 一仁

    【本店の所在の場所】                     東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

    【電話番号】                     03-5860-2111             (代表)

    【事務連絡者氏名】                     経営企画部長 坂 元 考 行

    【最寄りの連絡場所】                     東京都新宿区西新宿七丁目20番1号

    【電話番号】                     03-5860-2111             (代表)

    【事務連絡者氏名】                     経営企画部長 坂 元 考 行

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










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                                               株式会社明光ネットワークジャパン(E04981)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2020年11月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2020年11月20日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役6名選任の件
        渡邉弘毅、山下一仁、岡本光太郎、小宮山大、八尾紀子及び池側千絵を取締役に選任するものであります。
       第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
        当社取締役(社外取締役を除きます。)を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することについてご
       承認をお願いするものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    渡邉弘毅               161,731         1,475          -           可決    97.86

    山下一仁               161,931         1,353          -           可決    97.98

    岡本光太郎               162,457         1,421          -    (注)1       可決    98.30

    小宮山大               162,634         1,339          -           可決    98.40

    八尾紀子               161,921         1,412          -           可決    97.97

    池側千絵               162,650         1,372          -           可決    98.41

    第2号議案
                   161,516         2,056          -    (注)2       可決    97.51
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2






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