株式会社セコニック 訂正有価証券報告書 第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社セコニック(E02287)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月20日
【事業年度】 第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 株式会社セコニック
【英訳名】 SEKONIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 土 清
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】 03(5433)3611
【事務連絡者氏名】 経理部長 瀬 戸 尚 人
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
【電話番号】 03(5433)3611
【事務連絡者氏名】 経理部長 瀬 戸 尚 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月26日に提出致しました第85期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添
付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所が
ありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2020年6月26日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者及び監査等委員会の責任 は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正
妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示するこ
とにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監
査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
(後略)
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訂正有価証券報告書
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(中略)
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任 は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる
財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可
能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
(後略)
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