ケイティケイ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ケイティケイ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ケイティケイ株式会社(E02995)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年11月16日
【会社名】 ケイティケイ株式会社
【英訳名】 ktk INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青 山 英 生
【本店の所在の場所】 名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】 (052)931-1881(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 武 井 修
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区泉二丁目3番3号
【電話番号】 (052)931-1881(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 武 井 修
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
ケイティケイ株式会社 東京支店
(東京都品川区東五反田一丁目20番7号 神野商事第2ビル5F)
ケイティケイ株式会社 大阪支店
(大阪市中央区南船場一丁目13番14号 南船場スクエアビル4F)
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ケイティケイ株式会社(E02995)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年11月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年11月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
2020年12月21日をもって、会社法第448条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性、柔軟性の
確保を目的に、資本準備金を158,000,000千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであ
ります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、青山英生氏、山吹依生氏、武田和重氏、武井修氏、
葛西裕之氏を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、赤羽聡氏、脇之薗修氏、鈴木智洋氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与支給の件
当期末時点の取締役4名に対し、総額5,890千円を支給するものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件
当期末時点の監査等委員である取締役3名に対し、総額2,010千円を支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 38,384 22 ― (注)1 可決 99.94
第2号議案
青山 英生
38,120 286 ― 可決 99.26
山吹 依生
38,384 22 ― 可決 99.94
(注)2
武田 和重
38,384 22 ― 可決 99.94
武井 修
38,384 22 ― 可決 99.94
葛西 裕之
38,383 23 ― 可決 99.94
第3号議案
赤羽 聡
38,379 27 ― 可決 99.93
(注)2
脇之薗 修
38,098 308 ― 可決 99.20
鈴木 智洋
38,112 294 ― 可決 99.23
第4号議案 38,371 35 ― (注)1 可決 99.91
第5号議案 38,370 36 ― (注)1 可決 99.91
(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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ケイティケイ株式会社(E02995)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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