株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 臨時報告書

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                                            株式会社関西みらいフィナンシャルグループ(E33701)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2020年11月10日

    【会社名】                       株式会社関西みらいフィナンシャルグループ

    【英訳名】                       Kansai    Mirai   Financial     Group,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役兼社長執行役員　菅　哲哉

    【本店の所在の場所】                       大阪市中央区備後町二丁目２番１号

    【電話番号】                       大阪(06)7733-7000

    【事務連絡者氏名】                       財務部長　山﨑　康孝

    【最寄りの連絡場所】                       大阪市中央区備後町二丁目２番１号

    【電話番号】                       大阪(06)7733-7000

    【事務連絡者氏名】                       財務部長　山﨑　康孝

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １  【提出理由】
      当社は、株式会社りそなホールディングス(以下「りそなホールディングス」といいます。)を株式交換完全親会社
     とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施すること等により、りそ
     なホールディングスによる当社の完全子会社化(以下「本完全子会社化」といいます。)を行うこと及び本完全子会社
     化に向けた一連の取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、りそなホールディングスが当社の普通株式(以下
     「当社株式」といいます。)及び新株予約権を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する
     ことを前提に、2020年11月10日、りそなホールディングスとの間で株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいま
     す。)を締結いたしました。
      本公開買付け及び本株式交換をそれぞれ実施すること等により、当社はりそなホールディングスの完全子会社とな
     る予定であります。
      本株式交換により、当社の主要株主の異動が生じることとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並び
     に企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
     す。
    ２  【報告内容】

     １．当該異動に係る主要株主の名称
      (主要株主でなくなるもの)
       (1)  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
       (2)  株式会社三井住友銀行
     ２．当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

      (1)  株式会社三井住友フィナンシャルグループ
                        所有議決権の数                総株主等の議決権に対する割合

           異動前              871,679個                    23.44％

           異動後                ―                    ―

      (2)  株式会社三井住友銀行

                        所有議決権の数                総株主等の議決権に対する割合

           異動前              796,624個                    21.42％

           異動後                ―                    ―

        (注１)　株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「三井住友フィナンシャルグループ」といいます。)
            及び株式会社三井住友銀行(以下「三井住友銀行」といいます。)に係る「異動前」については、本公
            開買付けによる変動を考慮しておりません。なお、りそなホールディングスは、本公開買付けに当た
            り、三井住友銀行との間で、2020年11月10日付で、三井住友銀行が株式会社SMBC信託銀行を受託者と
            する退職給付信託に拠出している当社株式29,385,393株を本公開買付けに応募する旨の契約本応募契
            約を締結しているとのことです。
        (注２)　「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が本日公表した「2021年３月期第２四半期(中間期)決算
            短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2020年９月30日現在の当社株式の発行済株式総数
            (372,876,219株)に、当社が2020年６月26日に提出した第３期有価証券報告書に記載された2020年５月
            31日現在の新株予約権1,588個の目的となる当社株式数(376,356株)を加算し、本第２四半期決算短信
            に記載された2020年９月30日現在の当社が所有する自己株式数(390,470株)を控除した株式数
            (372,862,105株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。なお、自己株式について
            は、上記390,470株のほか、株主名簿上は株式会社関西みらい銀行名義となっておりますが、実質的に
            は所有していない株式が100株あります。
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     ３．当該異動の年月日
       2021年４月１日予定(本株式交換効力発生日)
     ４．本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

       資本金の額　　　　　　　　　　　29,589百万円
       発行済株式総数　普通株式　　　　372,876,219株
                                                        以　上
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