株式会社ツクルバ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ツクルバ(E35028)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月４日
【会社名】 株式会社ツクルバ
TSUKURUBA Inc.
【英訳名】
（旧英訳名 tsukuruba inc.）
（注） 2020年10月29日開催の第９期定時株主総会の決議により、
英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 村上浩輝
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒一丁目１番地５号
【電話番号】 03－4400－2946
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小池良平
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒一丁目１番地５号
【電話番号】 03－4400－2946
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小池良平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年10月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年10月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
１．資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
当社の2020年９月14日現在の資本金の額611,848,000円のうち、601,848,000円を減少して、10,000,000円とい
たします。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第１項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額
601,848,000円をその他資本剰余金に振り替えます。
(3) 資本金の額の減少の効力発生日
2020年12月１日を予定しております。
２．資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少する資本準備金の額
当社の2020年９月14日現在の資本準備金の額868,123,000円のうち、858,123,000円を減少して、10,000,000円
といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の内容
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額858,123,000円をその他資本剰余
金に振り替えます。
(3) 資本準備金の額の減少の効力発生日
2020年12月１日を予定しております。
３．剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備
金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部797,006,855円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えること
により、欠損の補填に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 797,006,855円
(2) 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 797,006,855円
第２号議案 定款一部変更の件
当社の英文商号を営業上使用している英文表記に統一するため、第1条（商号）を変更するものであります。
（下線は変更部分を示します）
変更前 変更後
第１章 総則 第１章 総則
（商号） （商号）
第１条 当会社は、株式会社ツクルバと 第１条 当会社は、株式会社ツクルバと
称し、英文では、 tsukuruba inc. と表 称し、英文では、 TSUKURUBA Inc. と表
示する。 示する。
第３号議案 取締役７名選任の件
村上浩輝、中村真広、北原寛司、小池良平、髙野愼一、鈴木秀和及び福島良典を取締役に選任するものでありま
す。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
資本金及び資本準備
81,011 231 0 (注)１ 可決 99.71
金の額の減少並びに
剰余金の処分の件
第２号議案
81,054 188 0 (注)１ 可決 99.76
定款一部変更の件
第３号議案
取締役７名選任の件
村上 浩輝 75,417 5,825 0 可決 92.83
中村 真広 75,417 5,825 0 可決 92.83
北原 寛司 81,023 219 0 可決 99.73
(注)２
小池 良平 81,021 221 0 可決 99.72
髙野 愼一 75,404 5,838 0 可決 92.81
鈴木 秀和 81,024 218 0 可決 99.73
福島 良典 81,023 219 0 可決 99.73
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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