株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2020年9月30日
【会社名】 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
【英訳名】 Pan Pacific International Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 直樹
【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】 03-5725-7532(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 新谷 省二
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】 03-5725-7588
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 新谷 省二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年9月29日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額7,606,921,392円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、吉田直樹、新谷省二、松元和博、関口憲司、西
井剛、榊原健、森屋秀樹、丸山哲治、石井祐司、久保勲、安田隆夫の11氏を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、有賀章夫、井上幸彦、吉村泰典、福田富昭の4氏を選任するもので
あります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
5,375,602 63,639 89,197 (注)1 可決 96.62
第1号議案
(注)2
第2号議案
4,638,372 849,323 40,719 可決 83.37
吉田 直樹
5,223,115 284,268 21,036 可決 93.87
新谷 省二
5,249,977 257,407 21,036 可決 94.36
松元 和博
5,264,464 242,920 21,036 可決 94.62
関口 憲司
5,263,959 243,425 21,036 可決 94.61
西井 剛
5,264,468 242,916 21,036 可決 94.62
榊原 健
5,200,497 306,887 21,036 可決 93.47
森屋 秀樹
5,264,165 243,219 21,036 可決 94.61
丸山 哲治
5,264,164 243,220 21,036 可決 94.61
石井 祐司
3,967,263 1,539,932 21,225 可決 71.30
久保 勲
5,263,572 243,812 21,036 可決 94.60
安田 隆夫
(注)2
第3号議案
5,093,491 413,883 21,036 可決 91.55
有賀 章夫
5,231,426 288,202 8,790 可決 94.02
井上 幸彦
5,361,407 158,221 8,790 可決 96.36
吉村 泰典
5,273,734 245,894 8,790 可決 94.78
福田 富明
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。なお、賛成率について
は、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に入れております 。
以 上
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