株式会社ＴＢＩホールディングス 親会社等状況報告書（内国会社） 第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）-第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＴＢＩホールディングス |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社） |
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株式会社ＴＢＩホールディングス(E33209)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月30日
【事業年度】 第8期（自 平成31年４月１日 至 令和2年３月31日）
【会社名】 株式会社ＴＢＩホールディングス
ＴＢＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ., Ｌｔｄ.
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 浩之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
【電話番号】 03-3226-4821
【事務連絡者氏名】 執行役員グループCFO室長 田中 伸治
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
【電話番号】 03-3226-4821
【事務連絡者氏名】 執行役員グループCFO室長 田中 伸治
【提出子会社名】 ホリイフードサービス株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 明久
【提出子会社本店の所在の場所】 茨城県水戸市城南三丁目10番17号
ホリイフードサービス株式会社
【縦覧に供する場所】
（ 茨城県水戸市城南三丁目10番17号 ）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
令和2年３月31日現在
株式の状況
単元未満
政府及
株式の状
金融商
区分
外国法人等
び
況
金融機 品 その他の 個人
地方公 計
( 株)
関 取引業 法人 その他
共
個人以外 個人
者
団体
株主数
－ － － ２ １ － １ ４ －
( 人)
所有株式
数 － － － 44,801,048 2,741,807 － 6,949,600 54,492,455 －
( 株)
所有株式
数の割合 － － － 82.22 5.03 － 12.75 100.00 －
(％)
（２）【大株主の状況】
令和2年３月31日現在
発行済株式（自己株式を
所有株式数
氏名又は名称 住所 除く。）の総数に対する
( 株)
所有株式数の割合(％)
インテグラル2号 東京都千代田区丸の内１丁目
24,801,048 45.51
投資事業有限責任組合 ９番２号
株式会社Ｔｒｅｅホールディ
東京都千代田区丸の内１丁目
20,000,000 36.70
ングス
９番２号
ヴァッタ・ヴァバン 東京都世田谷区 6,949,600 12.75
私書箱309ウグランドハウス、
Integral Fund Ⅱ（A）
グランド・ケイマンKY1- 2,741,807 5.03
L.P.
1104、ケイマン諸島
計 － 54,492,455 100.00
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２【役員の状況】
令和2年9月30日現在
所有株式
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
数 ( 株)
平成16 株式会社キング入社
年４月
平成17 株式会社TBI（現 株式会
年８月 社TBIホー ルディングス）
入社
平成21 株式会社TBIFOODS（現
年10月 株式会社TBIJAPAN）代表
取締役就任
平成27 株式会社TBIホー ルディン
代表取締 昭和55年
後藤 浩之 年４月 グス 執行役員就任 （注１） －
役社長 11月10日
平成29 ホリイフードサービス株
年６月 式会社取締役就任（現
任）
平成30 ホリイフードサービス株
年６月 式会社 取締役副社長就
任
平成31 株式会社TBIホー ルディン
年３月 グス 代表取締役社長就
任（現任）
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所有株式
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
数 ( 株)
平成13 日興證券株式会社（現
年４月 ＳＭＢＣ日興証券株式会
社） 入社
平成15 日興プリンシパル・イン
年７月 ベストメンツ株式会社
出向（平成17年７月 同
社転籍）
平成19 JP モルガン証券株式会
年７月 社 入社
平成20 インテグラル株式会社
年１月 入社
平成21 株式会社ビー・ピー・エ
年１月 ス 監査役就任
取締役
平成25 株式会社TBI（現 株式会
昭和51年
年９月 社TBIホー ルディングス ）
グループ 片倉 康就 （注１） －
12月23日
社外取締役就任
CEO室長
平成26 株式会社シカタ 監査役
年５月 就任
平成26 株式会社TBI JAPAN 社外
年６月
取締役就任
平成27 インテグラル株式会社
年１月 ディレクター（現任）
平成29 株式会社TBIホールディン
年４月 グス 取締役就任（現
任）
平成29 株式会社TBI JAPAN 取締
年４月
役就任
平成29
ホリイフードサービス株
年６月
式会社 取締役就任
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所有株式
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
数 ( 株)
平成10 三菱商事株式会社 入社
年４月
平成17 モルガン・スタンレー証
年２月 券会社（現 三菱UFJモル
ガンスタンレー証券株式
会社） 入社
平成18 GCA 株式会社 入社
年１月
平成19 インテグラル株式会社
年12月 取締役パートナー就任
（現任）
平成21 株式会社ビー・ピー・エ
年１月 ス 取締役就任
平成23 ファイベスト株式会社
年10月 取締役就任
平成24 インテグラル・パート
年１月 ナーズ株式会社 取締役
就任（現任）
平成25 株式会社TBI（現 株式会
年９月 社TBIホー ルディングス）
社外取締役就任（現任）
平成26 キュービーネット（現
年12月 キュービーネットホール
ディングス）株式会社
昭和49年
取締役就任
取締役 水谷 謙作 （注１） －
平成28 株式会社コンヴァノ 取
３月８日
年３月 締役就任
平成28 信和株式会社 取締役就
年６月 任
平成29 ホリイフードサービス株
年６月 式会社 代表取締役会長
就任（現任）
平成29 株式会社カスタマーリ
年10月 レーションテレマーケ
ティング（現 株式会社
ダイレクトマーケティン
グミックス） 取締役就
任（現任）
平成30
株式会社ビッグツリーテ
年８月
クノロジー＆コンサル
ティング 取締役就任
（現任）
令和元
日東エフシー株式会社取
年10月
締役就任（現任）
令和2年
株式会社T-Garden取締役
３月
就任（現任）
令和2年
株式会社コンヴァノ 取
７月
締役就任（現任）
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所有株式
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
数 ( 株)
平成12 最高裁判所司法研修所
年４月 卒業
弁護士登録
三井安田法律事務所 入
所
平成15 佐藤総合法律事務所を開
年３月 設
昭和50年
平成21 熊谷・田中・津田法律事
取締役 熊谷 貴之 （注１） －
年２月 務所を開設
９月21日
平成28 株式会社TBIホールディン
年６月 グス 社外取締役就任
（現任）
株式会社TBI JAPAN 社外
取締役就任
平成29 株式会社アルメディオ
年６月 社外取締役就任 （現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
平成15 有限会社BHOJAN
年９月
INTERNATIONAL（現 株式
会社TBIホールディング
ス ）設立
平成18 有限会社BHOJAN
年７月
INTERNATIONAL（現 株式
会社TBIホールディング
ス ） 代表取締役就任
平成20 株式会社BB GLOBAL TRADE
年４月
（現 株式会社BB
HOLIDAYS）代表取締役就任
日本ネパール商工会議所
会長就任
日本ネパール協会 理事就
任
平成20 株式会社FPR 取締役就任
年７月
平成20 海外在住ネパール人協会
年10月 （NRNA JAPAN）会長就任
昭和51
平成21 株式会社TBI FOODS（現
ヴァッタ・
年12月
株式会社TBI JAPAN） 取
取締役 年４月 （注１） 6,949,600
ヴァバン
締役就任
17日
平成23 BB AIRWAYS 株式会社設立
年４月
代表取締役就任
平成23 株式会社BBホテルズ 代表
年10月 取締役就任
平成23 NRNA 国際本部 会計幹事
年10月
就任
平成25 Hong Kong TBI Co.,
年６月
Limited Director就任
平成25 NRNA 国際本部 副会長就
年10月
任
平成25 株式会社BBホテルズ 取締
年11月 役就任
平成26 株式会社TBI（現株式会社
年４月 TBIホールディングス） 代
表取締役会長就任
平成29 NRNA 国際本部会長就任
年10月
平成29 株式会社TBIホールディン
年12月 グス 取締役就任（現任）
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所有株式
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
数 ( 株)
昭和56 株式会社東急百貨店入社
年４月
平成15 Marukai Corporation USA
年７月
入社
平成18 森谷健康食品株式会社入社
年９月
平成23 株式会社TBI（現株式会社
年２月 TBIホールディングス） 入
社
常勤監査 昭和32年
平成25 株式会社TBI（現株式会社
荒井 幹雄 （注２） －
年10月 TBIホールディングス） 管
役 ４月21日
理本部総務部長就任
平成30 株式会社TBIホールディン
年４月 グス グループ経営管理本
部総務部長兼内部監査部長
就任
平成30 株式会社TBIホールディン
年６月 グス 監査役就任（現任）
株式会社TBI JAPAN 監査
役就任
昭和42 警視庁警察官 採用
年３月
平成13 原宿警察署長就任
年９月
平成18 麻布警察署長就任
年２月
昭和23年
平成26 オルビス株式会社 顧問就
監査役 根本 忠正 （注２） －
年３月 任
４月20日
平成27 株式会社TBI（現 株式会
年６月 社TBIホー ルディング
ス ） 社外監査役就任（現
任）
株式会社TBI JAPAN 社外
監査役就任
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
( 株)
昭和60 監査法人サンワ事務所
年10月 （現 有限責任監査法人
トーマツ） 入所
平成10 よつば総合会計事務所設
年４月 立
平成19 株式会社キトー社外監査
年６月 役就任（現任）
平成26 メディカル・データ・ビ
年３月 ジョン株式会社 社外監
査役就任（現任）
平成27 株式会社TBI（現 株式
年11月 会社TBIホー ルディング
昭和32年
ス ） 社外監査役就任
監査役 濱田 清仁 （注２） －
11月30日
（現任）
株式会社TBI JAPAN 社
外監査役就任
平成28 株式会社sou 社外監査
年９月 役就任（現任）
平成29 株式会社コンヴァノ 社
年９月 外取締役就任（現任）
令和元 ナイス株式会社 社外取
年６月 締役就任
令和元 バリュエンスホールディ
年11月 ングス株式会社 取締役
監査等委員就任（現任）
計 6,949,600
（注１）取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（注２）監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
（注３）取締役のうち水谷謙作及び熊谷貴之は、社外取締役であります。
（注４）監査役のうち根本忠正及び濱田清仁は、社外監査役であります。
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第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
１【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
２【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
３【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
４【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
５【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
６【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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