アジア開発キャピタル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アジア開発キャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アジア開発キャピタル株式会社(E04298)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月30日
【会社名】 アジア開発キャピタル株式会社
【英訳名】 Asia Development Capital Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 網屋 信介
【本店の所在の場所】 東京都中央区月島一丁目２番13号 ワイズビルディング４Ｆ
【電話番号】 03-5534-9614
【事務連絡者氏名】 社長室 天神 雄一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区月島一丁目２番13号 ワイズビルディング４Ｆ
【電話番号】 03-5534-9614
【事務連絡者氏名】 社長室 天神 雄一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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アジア開発キャピタル株式会社(E04298)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年9月29日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達の実行を可能とするため、定款第６条を変更し、発行可
能株式総数を1,889,000,000株に変更するものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
網屋信介、アンセムウォンシュウセン、徐天雄、許逸賢 及び 横井正道 を取締役に選任するものであ
ります。
第３号議案 監査役１名選任の件
小笠原耕司 を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
松田勉 を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 第三者割当により新株式を発行する件
募集新株式の内容
①株式の種類
アジア開発キャピタル株式会社 普通株式
②発行新株式数
666,666,667株
③発行価額
1株につき3円
④発行価額の総額
2,000,000,001円
⑤申込期日
2020年10月6日
⑥払込期日
2020年10月6日
⑦増加する資本金の額
1株につき1.5円（総額1,000,000,001円）
⑧増加する資本準備金の額
1株につき1.5円（総額1,000,000,000円）
⑨募集の方法
第三者割当の方法により、次の通り割り当てます。
Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 500,000,000株
須田 忠雄 166,666,667株
第６号議案 第三者割当により第14回新株予約権を発行する件
募集新株予約権の内容
①新株予約権の名称
アジア開発キャピタル株式会社 第14回新株予約権
②発行新株予約権数
422,000個
③発行価額の総額
0円
④申込期日
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アジア開発キャピタル株式会社(E04298)
臨時報告書
2020年10月6日
⑤割当日
2020年10月6日
⑥募集の方法
第三者割当の方法により、次の通り割り当てます。
Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 317,000個
須田 忠雄 105,000個
⑦新株予約権の目的となる株式の種類
アジア開発キャピタル株式会社 普通株式
⑧新株予約権の目的となる株式の数
422,000,000株
⑨新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）
1,000株
⑩新株予約権の行使により株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される価額（以下、
「行使価額」という。）
4.5円
⑪新株予約権の行使に際して出資される価額
行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
⑫新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額
1,899,000,000円
⑬新株予約権の行使期間
2020年10月6日から2023年10月5日までの3年間とする。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
1,577,982 81,225 － （注）１ 可決 92.67
第１号議案
第２号議案
1,578,888 80,325 － （注）２ 可決 92.72
網屋 信介
1,579,323 79,890 － （注）２ 可決 92.75
アンセム ウォン シュウセン
1,579,228 79,985 － （注）２ 可決 92.74
徐 天雄
1,578,396 80,817 － （注）２ 可決 92.69
許 逸賢
1,577,502 81,711 － （注）２ 可決 92.64
横井 正道
第３号議案
小笠原 耕司 1,585,771 73,518 － （注）２ 可決 93.12
第４号議案
松田 勉 1,582,438 76,851 － （注）２ 可決 92.93
1,567,372 91,917 － （注）１ 可決 92.04
第５号議案
1,564,177 95,112 － （注）１ 可決 91.86
第６号議案
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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