株式会社ニイタカ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ニイタカ
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    株式会社ニイタカ(E00890)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       近畿財務局長
  【提出日】       2020年9月25日
  【会社名】       株式会社ニイタカ
  【英訳名】       Niitaka  Co., Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  奥山 吉昭
  【本店の所在の場所】       大阪市淀川区新高一丁目8番10号
  【電話番号】       06(6391)3266
  【事務連絡者氏名】       執行役員(総務部担当)  加藤 貴志
  【最寄りの連絡場所】       大阪市淀川区新高一丁目8番10号
  【電話番号】       06(6391)3266
  【事務連絡者氏名】       執行役員(総務部担当)  加藤 貴志
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                    株式会社ニイタカ(E00890)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年9月24日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
  5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年9月24日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案   取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
     取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、奥山吉昭、相川保史及び野尻大介の3名を選任
     する 。
   第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
     監査等委員である取締役として、佐古晴彦を選任する。
   第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

     監査等委員である社外取締役が1名減少し、常勤の監査等委員である取締役が1名加わることに伴
     い、報酬額を年額4千万円以内に増額する。
  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

  に当該決議の結果
                   決議の結果及び賛
        賛成(個)   反対(個)   棄権(個)
    決議事項            可決要件
                   成割合(%)
  第1号議案
         40,764   1,971   - (注)1  可決(95.39%)
  奥山 吉昭
         42,093   642   - (注)1  可決(98.50%)
  相川 保史
         42,498   237   - (注)1  可決(99.45%)
  野尻 大介
  第2号議案
         42,292   443   - (注)1  可決(98.96%)
  佐古 晴彦
         42,622   113   - (注)2  可決(99.74%)
  第3号議案
  (注)1   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
   2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
  (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
  より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
  のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                     以 上

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