株式会社アドベンチャー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社アドベンチャー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アドベンチャー(E31036)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月28日
【会社名】 株式会社アドベンチャー
【英訳名】 Adventure, Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 俊一
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
【電話番号】 03-6277-0515
【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
【電話番号】 03-6277-0515
【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アドベンチャー(E31036)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年9月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年9月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円00銭
配当金総額 33,756,335円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月25日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、中村 俊一、中島 照、三島 健、雷 蕾の4氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小椋 明子を選任するものであります。
第4号議案 資本準備金の額減少の件
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであり
ます。
①減少する準備金の項目及び額
資本準備金 350,000,000円
② 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2020年10月30日
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 50,742 33 0 (注)1 可決 99.8
第2号議案 可決
中村 俊一 50,635 134 0 99.6
中島 照 50,735 34 0 (注)2 99.8
三島 健 50,735 34 0 99.8
雷 蕾 50,732 37 0 99.8
第3号議案
(注)2
小椋 明子 50,737 38 0 可決 99.8
第4号議案 50,732 43 0 (注)3 可決 99.8
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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