株式会社カワニシホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社カワニシホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社カワニシホールディングス(E02928)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2020年９月18日
【会社名】 株式会社カワニシホールディングス
【英訳名】 ＫＡＷＡＮＩＳＨＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ，ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役 前島 洋平
【本店の所在の場所】 岡山市北区今一丁目４番31号
【電話番号】 ０８６－２３６－１１１５
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区下石井一丁目１番３号 日本生命岡山第二ビル
【電話番号】 ０８６－２３６－１１１５
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治
【縦覧に供する場所】 株式会社カワニシホールディングス東京事務所
（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
霞が関ビルディング４階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社カワニシホールディングス(E02928)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年９月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年９月17日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金45円 総額278,954,775円
ロ 効力発生日
2020年９月18日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の商号を「株式会社カワニシホールディングス」から「オルバヘルスケアホールディングス株式会社」に
変更する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、前島洋平、高井平、磯田恭介、村田宣治、桑村勝之、服部輝彦、川元由喜子及び北川敬博を選
任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、村田宣治及び長谷川威を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
44,435 129 ― (注)１ 可決 99.31
剰余金の処分の件
第２号議案
41,952 2,611 1 (注)２ 可決 93.76
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件
前島 洋平 42,037 2,526 1 可決 93.95
高井 平 42,559 2,004 1 可決 95.12
磯田 恭介 42,568 1,995 1 可決 95.14
村田 宣治 42,036 2,527 1 (注)３ 可決 93.95
桑村 勝之 42,036 2,527 1 可決 93.95
服部 輝彦 42,013 2,550 1 可決 93.90
川元 由喜子 42,014 2,549 1 可決 93.90
北川 敬博 42,012 2,551 1 可決 93.90
第４号議案
補欠監査役２名選任
の件
(注)３
村田 宣治 44,446 115 1 可決 99.34
長谷川 威 44,427 134 1 可決 99.30
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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