ライフアンドデザイン・グループ株式会社 訂正有価証券報告書 第4期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ライフアンドデザイン・グループ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
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ライフアンドデザイン・グループ株式会社(E32425)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年９月７日
【事業年度】 第４期（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日）
【会社名】 ライフアンドデザイン・グループ株式会社
【英訳名】 Life And Design Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重野 心平
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目１３番５号
【電話番号】 ０３（３５１６）２８７７
【事務連絡者氏名】 取締役 齊藤 健太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目１３番５号
【電話番号】 ０３（３５１６）２８７７
【事務連絡者氏名】 取締役 齊藤 健太郎
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和２年６月23日に提出いたしました第４期（自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日）有価証券報告書に記
載すべき事項に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
また、金融商品取引法第24条第６項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条第１項により添付することとされて
いる書類の添付漏れがあったので、これを添付するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
（表紙）
（代表者の役職氏名）
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
２ 沿革
３ 事業の内容
４ 関係会社の状況
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1）コーポレート・ガバナンスの概要
(2）役員の状況
添付書類「定款」の未添付。
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
添付書類「定款」の添付。
【表紙】
（訂正前）
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村元 康
（訂正後）
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 重野 心平
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
２【沿革】
（訂正前）
年 月 事 項
（省略） （省略）
令和元年10月 コンタクトセンターへの音声認識システムの開発・導入
（省略）
（訂正後）
年 月 事 項
（省略） （省略）
令和元年10月 コンタクトセンターへの音声認識システムの開発・導入
令和２年６月 ㈱ユニクエスト社が、当社株式を100％取得し、完全親会社となる。
（省略）
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３【事業の内容】
（訂正前）
当社グループは、当社及び連結子会社３社及び非連結子会社１社で構成されます。
当社は、連結子会社の経営指導、これに関連する業務として葬儀事業者を対象としたコンサルティング業務、コンサ
ルティング活動に派生して生じる業務とコンサルティングメニューの開発並びにエンディング業界におけるプラット
フォーム事業を主たる事業としております。
当社の連結子会社３社は、葬祭事業を主たる事業としております。葬祭事業では、葬儀施行の請負及び葬儀後の法
事関連商品の販売や、寝台車・霊柩車及びマイクロバスの運行、仕出し料理の提供、生花祭壇・供花の販売、会員の
登録を行っております。
当社グループは、葬祭事業、コンサルティング事業、プラットフォーム事業から構成されており、以下当社グルー
プの事業内容の説明を行います。
(1)当社グループの葬祭事業について
（省略）
［事業系統図］
（省略）
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（訂正後）
当社グループは、当社及び連結子会社３社及び非連結子会社１社で構成されます。 また、当社は、令和２年６月22
日をもって、株式会社ユニクエストの完全子会社となっております。
当社は、連結子会社の経営指導、これに関連する業務として葬儀事業者を対象としたコンサルティング業務、コンサ
ルティング活動に派生して生じる業務とコンサルティングメニューの開発並びにエンディング業界におけるプラット
フォーム事業を主たる事業としております。
当社の連結子会社３社は、葬祭事業を主たる事業としております。葬祭事業では、葬儀施行の請負及び葬儀後の法
事関連商品の販売や、寝台車・霊柩車及びマイクロバスの運行、仕出し料理の提供、生花祭壇・供花の販売、会員の
登録を行っております。
なお、当社の親会社である株式会社ユニクエストは、葬儀の仲介事業会社として、従前から当社の子会社に対する
送客を行っておりました。
当社グループは、葬祭事業、コンサルティング事業、プラットフォーム事業から構成されており、以下当社グルー
プの事業内容の説明を行います。
(1)当社グループの葬祭事業について
（省略）
［事業系統図］
（省略）
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４【関係会社の状況】
（訂正前）
議決権の所有
資本金
（被所有）割合
名称 所在地 主要な事業の内容 関係内容
（千円）
（％）
（連結子会社）
ライフアンドデザイ
ン・グループ西日本
役 員 の 兼 務 等
10,000 100
京都市南区
葬 祭 事 業
株式会社
業 務 提 携
（注） ４．５
株式会社神奈川こす
役 員 の 兼 務 等
もす 10,000 100
川崎市川崎区
葬 祭 事 業
業 務 提 携
（注） ４．６
株式会社ルミーナ
役 員 の 兼 務 等
10,000 100
兵庫県丹波市
葬 祭 事 業
（注） ４．７
業 務 提 携
（非連結子会社）
役 員 の 兼 務 等
6,000 100
株式会社セレサ 大阪市平野区 そ の 他
業 務 提 携
（注） １．親会社、関連会社に該当する会社はありません。
２．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
３．洛王セレモニー株式会社は令和２年４月１日にライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社へ商号変更
いたしました。
４．特定子会社に該当しております。
５．ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社 については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除
く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,446,789千円
(2) 経常利益 446,642千円
(3) 当期純利益 267,368千円
(4) 純資産額 1,722,299千円
(5) 総資産額 4,237,362千円
６．株式会社神奈川こすもすについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占め
る割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 1,900,432千円
(2) 経常利益 185,695千円
(3) 当期純利益 130,756千円
(4) 純資産額 753,713千円
(5) 総資産額 1,311,824千円
７．株式会社 ルミーナ については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合
が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 770,365千円
(2) 経常利益 93,251千円
(3) 当期純利益 62,318千円
(4) 純資産額 257,181千円
(5) 総資産額 1,198,965千円
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（訂正後）
議決権の所有
資本金
（被所有）割合
名称 所在地 主要な事業の内容 関係内容
（千円）
（％）
（親会社）
株式会社ユニクエス
ト 91,500 被所有 100
大 阪 市 葬 祭 事 業 役 員 の 兼 務 等
（注）７
（連結子会社）
ライフアンドデザイ
ン・グループ西日本
役 員 の 兼 務 等
10,000 100
京都市南区
葬 祭 事 業
株式会社
業 務 提 携
（注） ３．４
株式会社神奈川こす
役 員 の 兼 務 等
もす 10,000 100
川崎市川崎区
葬 祭 事 業
業 務 提 携
（注） ３．５
株式会社ルミーナ
役 員 の 兼 務 等
10,000 100
兵庫県丹波市
葬 祭 事 業
（注） ３．６
業 務 提 携
（非連結子会社）
役 員 の 兼 務 等
6,000 100
株式会社セレサ 大阪市平野区 そ の 他
業 務 提 携
（注） １．（削除）
１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．洛王セレモニー株式会社は令和２年４月１日にライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社へ商号変更
いたしました。
３．特定子会社に該当しております。
４．ライフアンドデザイン・グループ西日本株式会社 については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除
く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 4,446,789千円
(2) 経常利益 446,642千円
(3) 当期純利益 267,368千円
(4) 純資産額 1,722,299千円
(5) 総資産額 4,237,362千円
５．株式会社神奈川こすもすについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占め
る割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 1,900,432千円
(2) 経常利益 185,695千円
(3) 当期純利益 130,756千円
(4) 純資産額 753,713千円
(5) 総資産額 1,311,824千円
６．株式会社 ルミーナ については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合
が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 770,365千円
(2) 経常利益 93,251千円
(3) 当期純利益 62,318千円
(4) 純資産額 257,181千円
(5) 総資産額 1,198,965千円
７．株式会社ユニクエストは、令和２年６月22日の株式譲渡契約により当社の株式を100％取得し、当社の親会
社となりました。同社は有価証券報告書を提出しておりません。
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第４【提出会社の状況】
４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
（訂正前）
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は企業価値の継続的な増大をめざして、 経営の公正化、健全化、透明性を高め、効率的な経営に取り組み、
株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足
していただけるサービスを提供し、長期安定的な成長を遂げていくことが重要だと考えております。その実現の
ため、経営体制や組織を整備し、必要な施策を実施していくことが、当社の企業統治に関する取組の基本的な考
え方であり、コーポレートガバナンスの充実は、経営上のもっとも重要な課題のひとつと認識しております。
② 会社機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
イ． 会社機関の内容
取締役会は、毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。な
お、 提出日現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）を３名選任するほか、監査等委員である取締
役を３名選任し、取締役会への出席と意見陳述を行っております。
取締役会では、決定された経営計画の達成状況を毎月報告することによって、直近の業績の進捗状況を把
握し、問題点があった場合の早期認識及び改善策の早期策定を可能とする体制をとっております。
ロ． 内部統制システムの整備状況
当社は、傘下の事業会社を監督・統括する持株会社として、グループ経営資源の適切な配分とガバナンス
機能の強化等を通じた更なる企業価値向上を最大の使命としております。当社は、コーポレート・ガバナン
スを、取締役会の監督及び 監査等委員である取締役 の監査により、(1)業務の有効性と効率性、(2)財務報告
の信頼性、(3)事業活動における法令の遵守、(4)資産の適正な保全、という４つの課題を合理的に保証する
ことであると考えております。
当社は、グループ経営の視点で企画、検討、判断する組織として、モニタリングに基づく経営資源の適正
配分を行い、一方、事業会社は、事業遂行に集中し拡大・発展させる組織としての責任を全うするととも
に、各々の自立性を発揮しながら、会社の成長及び資本効率の向上を追求しております。また、 監査等委員
である取締役 は、業務監査を通じて、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況等を計画的に検
証しております。
なお、当社グループにおける現行の内部統制システムを図示いたしますと、以下のとおりであります。
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ハ． 内部管理体制の整備の状況
内部けん制組織、グループ会社の内部監査担当の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整
備の状況は以下の通りです。
（ア）法令遵守体制整備の責任者 には、管理担当取締役が任命され、グループ会社における法令遵守体制
整 備に関する教育、研修の実施について統括しております。
（イ）代表取締役と内部監査担当者は、取締役会とは別に、グループ会社における業務執行を監督しており
ます。
（ウ）グループ会社においては、経営企画部ないし管理グループが、他のグループ及び管理グループ内の業
務執行の監督を行っております。
ニ． 内部管理体制の充実に向けた最近１年間の実施状況
平成31年４月１日から令和２年３月31日までに、取締役会を16回開催し、当社の業務執行を決定いたし
ました。
なお、当社では、上記方針及び体制を踏まえ、これからも経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守
の経営を徹底してまいります。
③ リスク管理体制の整備状況
当社グループのリスク管理体制は、取締役が当社グループの事業全般にわたり法的リスクの有無と程度を評
価し、リスク軽減処置を講ずる部署を指導するとともに、当社グループの法的権利を保全し、あるいは訴訟事
件を解決するために、顧問弁護士等外部専門家のアドバイスを受けながら管理部門や関係部門を指揮し、個々
の案件に迅速・的確に対応することを基軸としております。
④ 取締役 （監査等委員を除く。） の定数及び選任
当社の取締役 （監査等委員を除く。） は７名以内とすることを定款で定めております。取締役 （監査等委員
を除く。） の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数を以って行う旨を定款で定めております。また、取締役 （監査等委員を除く。） の選
任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 監査等委員である取締役 の員数及び選任
当社の監査等委員である取締役は３ 名以内とすることを定款で定めております。 監査等委員である取締役 の
選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の過半数を以って行う旨を定款で定めております。
⑥ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第５項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議により毎年９月30日を基
準日として行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることによ
り、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行
うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議により同法第423条第１項の取締役（取締役で
あった者も含む。）の損害賠償責任を、法定の限度において免除することができる旨を定款に定めておりま
す。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環
境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が効率
的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行
に対し、各種社内規程等を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規定遵守の徹底を図り、内部統制シス
テムが有効に機能する体制を確保しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整
備いたしております。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
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当社及び子会社の取締役・使用人は、社会人や企業人として求められる倫理観・道徳観に基づき誠実に行
動し、企業倫理・法令及び定款遵守を徹底するため、コンプライアンス担当役員を置き、「コンプライアン
ス規程」の制定、コンプライアンス体制の構築・整備を行っていく。当社及び子会社の取締役・使用人は、
それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえて職務執行にあたり、研修・教育等を通じコ
ンプライアンスの知識を高め、啓蒙活動を行っていく。
(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報（取締役会議事録、株主総会議事録
等）については、電子データを含めた文書の保存及び管理責任者を選任し、文書の保存期間や閲覧できる者
の範囲を法令及び「取締役会規程」、「文書取扱規程」等の社内規程によって管理し、これらの文書等を常
時閲覧できるものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
職務執行にかかるリスクは、各部門の権限内でリスク分析・対応策の検討を行う。特に重要な案件や担当
部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を行う。代表取締役社長直属部署である経
営企画部または当社の経営管理本部は、リスク管理状況を定期的に監査するとともに、法令・定款等に違反
する業務執行行為が発見され、重大なリスクが想定される場合には、直ちに代表取締役社長に報告する。当
社は、全社的な目的として中期経営計画及び各年度予算を策定し、各部門はこの計画を達成するための具体
的な施策を立案し実行する。
(4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
定時取締役会を月１回開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速で的確な経営意思決定を
行う。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われるために必要である適正
な職務分掌は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において整備する。
(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ各社は、グループ全体における業務の適正と整合性を十分考慮して、社内規程を定める。また、
企業グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものとす
る。なお、コンプライアンス体制、内部通報制度についてはグループ各社と協議のうえ、企業グループ全体
を適用範囲として整備を行う。当社の内部監査部門は、企業グループ全体における業務の適正を確保するこ
とを考慮し、必要に応じてグループ各社の内部監査を実施する。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務が適切に
行われるよう、適時に対応するものとする。
(7) 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査等業務に必要な職務の補助の要請を受けた当該使用人は、独立性を確保するため、
その要請に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないものとする。
(8) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役・使用人は、当社の監査等委員会に報告するための体制として、経営の状況、事
業の状況、財務の状況ならびに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等を、監査役
が参加する取締役会にて報告するものとする。また、当社及び子会社の取締役・使用人は、当社及び子会社
の業務または業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著
しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、またはこれらの者から報告を受けた者は報告
を受けたとき、当社の監査等委員会に速やかに報告するものとする。当社または子会社は、これらの報告を
した者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社及び子会社の取締役・使用人に
周知徹底を行う。
(9) その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査等の環境整備
及び監査上の重要な課題について意見交換をすることで、監査等委員会監査等の実効性を確保する体制を整
備する。監査等委員会は、内部監査部門と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。監査等委員会は、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた
場合には、必要な調査を行い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して助言または勧告を行う
など、状況に応じ適切な措置を講じる。監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行
うとともに、必要に応じて報告を求める。
(10) 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・
団体とは一切関わらない。万が一、反社会的勢力からの接触があった場合は、経営管理本部長が総括し、全
社的に対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとる。また、役職
員に対しても社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上を図る。
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(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告にか
かる内部統制が有効に機能するための体制の構築及び運営を行う。取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するととも
に、財務報告にかかる社内規程の適切な整備及び運用を行う。代表取締役社長は、財務報告にかかる内部統
制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行う
とともに、関係法令との適合性を確保する。
（省略）
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（訂正後）
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は企業価値の継続的な増大をめざして、 経営の公正化、健全化、透明性を高め、効率的な経営に取り組み、
株主やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足
していただけるサービスを提供し、長期安定的な成長を遂げていくことが重要だと考えております。その実現の
ため、経営体制や組織を整備し、必要な施策を実施していくことが、当社の企業統治に関する取組の基本的な考
え方であり、コーポレートガバナンスの充実は、経営上のもっとも重要な課題のひとつと認識しております。
② 会社機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
イ． 会社機関の内容
取締役会は、毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。な
お、 当社は、令和２年６月22日の定時株主総会により、取締役（監査等委員である取締役除く）を３名、監
査等委員である取締役を３名選任後、親会社によるガバナンスを機能させるため、同日に臨時株主総会を開
催し、監査等委員会設置会社を廃止し、監査役設置会社に変更したので、提出日現在、取締役を４名選任す
るほか、監査役を１名選任しております。
取締役会では、決定された経営計画の達成状況を毎月報告することによって、直近の業績の進捗状況を把
握し、問題点があった場合の早期認識及び改善策の早期策定を可能とする体制をとっております。 監査役
は、取締役会への出席と意見陳述を行うことになります。
ロ． 内部統制システムの整備状況
当社は、傘下の事業会社を監督・統括する持株会社として、グループ経営資源の適切な配分とガバナンス
機能の強化等を通じた更なる企業価値向上を最大の使命としております。当社は、コーポレート・ガバナン
スを、取締役会の監督及び監査役の監査により、(1)業務の有効性と効率性、(2)財務報告の信頼性、(3)事
業活動における法令の遵守、(4)資産の適正な保全、という４つの課題を合理的に保証することであると考
えております。
当社は、グループ経営の視点で企画、検討、判断する組織として、モニタリングに基づく経営資源の適正
配分を行い、一方、事業会社は、事業遂行に集中し拡大・発展させる組織としての責任を全うするととも
に、各々の自立性を発揮しながら、会社の成長及び資本効率の向上を追求しております。また、監査役は、
業務監査を通じて、財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況等を計画的に検証しております。
なお、当社グループにおける現行の内部統制システムを図示いたしますと、以下のとおりであります。
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ハ． 内部管理体制の整備の状況
内部けん制組織、グループ会社の内部監査担当の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整
備の状況は以下の通りです。
（ア）法令遵守体制整備の責任者 には、管理担当取締役が任命され、グループ会社における法令遵守体制
整 備に関する教育、研修の実施について統括しております。
（イ）代表取締役と内部監査担当者は、取締役会とは別に、グループ会社における業務執行を監督しており
ます。
（ウ）グループ会社においては、経営企画部ないし管理グループが、他のグループ及び管理グループ内の業
務執行の監督を行っております。
ニ． 内部管理体制の充実に向けた最近１年間の実施状況
平成31年４月１日から令和２年３月31日までに、取締役会を16回開催し、当社の業務執行を決定いたし
ました。
なお、当社では、上記方針及び体制を踏まえ、これからも経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守
の経営を徹底してまいります。
③ リスク管理体制の整備状況
当社グループのリスク管理体制は、取締役が当社グループの事業全般にわたり法的リスクの有無と程度を評
価し、リスク軽減処置を講ずる部署を指導するとともに、当社グループの法的権利を保全し、あるいは訴訟事
件を解決するために、顧問弁護士等外部専門家のアドバイスを受けながら管理部門や関係部門を指揮し、個々
の案件に迅速・的確に対応することを基軸としております。
④ 取締役 の定数及び選任
当社の取締役は７名以内とすることを定款で定めております。取締役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って行う旨を定款で定
めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 監査役 の員数及び選任
当社の監査役は４ 名以内とすることを定款で定めております。 監査役 の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って行う旨を定款で定
めております。
⑥ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第５項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議により毎年９月30日を基
準日として行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることによ
り、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる
株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行
うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議により同法第423条第１項の取締役（取締役で
あった者も含む。）の損害賠償責任を、法定の限度において免除することができる旨を定款に定めておりま
す。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環
境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 内部統制システムの整備状況
当社は、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により、当社の職務執行が効率
的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行
に対し、各種社内規程等を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規定遵守の徹底を図り、内部統制シス
テムが有効に機能する体制を確保しております。
当社では、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整
備いたしております。
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(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の取締役・使用人は、社会人や企業人として求められる倫理観・道徳観に基づき誠実に行
動し、企業倫理・法令及び定款遵守を徹底するため、コンプライアンス担当役員を置き、「コンプライアン
ス規程」の制定、コンプライアンス体制の構築・整備を行っていく。当社及び子会社の取締役・使用人は、
それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえて職務執行にあたり、研修・教育等を通じコ
ンプライアンスの知識を高め、啓蒙活動を行っていく。
(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行に係る情報（取締役会議事録、株主総会議事録
等）については、電子データを含めた文書の保存及び管理責任者を選任し、文書の保存期間や閲覧できる者
の範囲を法令及び「取締役会規程」、「文書取扱規程」等の社内規程によって管理し、これらの文書等を常
時閲覧できるものとする。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
職務執行にかかるリスクは、各部門の権限内でリスク分析・対応策の検討を行う。特に重要な案件や担当
部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を行う。代表取締役社長直属部署である経
営企画部または当社の経営管理本部は、リスク管理状況を定期的に監査するとともに、法令・定款等に違反
する業務執行行為が発見され、重大なリスクが想定される場合には、直ちに代表取締役社長に報告する。当
社は、全社的な目的として中期経営計画及び各年度予算を策定し、各部門はこの計画を達成するための具体
的な施策を立案し実行する。
(4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
定時取締役会を月１回開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速で的確な経営意思決定を
行う。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行が効率的に行われるために必要である適正
な職務分掌は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」において整備する。
(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
グループ各社は、グループ全体における業務の適正と整合性を十分考慮して、社内規程を定める。また、
企業グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適切なものとす
る。なお、コンプライアンス体制、内部通報制度についてはグループ各社と協議のうえ、企業グループ全体
を適用範囲として整備を行う。当社の内部監査部門は、企業グループ全体における業務の適正を確保するこ
とを考慮し、必要に応じてグループ各社の内部監査を実施する。
(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務が適切に
行われるよう、適時に対応するものとする。
(7) 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項
監査等委員会より監査等業務に必要な職務の補助の要請を受けた当該使用人は、独立性を確保するため、
その要請に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないものとする。
(8) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役・使用人は、当社の監査等委員会に報告するための体制として、経営の状況、事
業の状況、財務の状況ならびに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等を、監査役
が参加する取締役会にて報告するものとする。また、当社及び子会社の取締役・使用人は、当社及び子会社
の業務または業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著
しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、またはこれらの者から報告を受けた者は報告
を受けたとき、当社の監査等委員会に速やかに報告するものとする。当社または子会社は、これらの報告を
した者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社及び子会社の取締役・使用人に
周知徹底を行う。
(9) その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査等の環境整備
及び監査上の重要な課題について意見交換をすることで、監査等委員会監査等の実効性を確保する体制を整
備する。監査等委員会は、内部監査部門と定期的な情報交換を行い緊密な連携を図る。監査等委員会は、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた
場合には、必要な調査を行い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して助言または勧告を行う
など、状況に応じ適切な措置を講じる。監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行
うとともに、必要に応じて報告を求める。
(10) 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力・
団体とは一切関わらない。万が一、反社会的勢力からの接触があった場合は、経営管理本部長が総括し、全
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社的に対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に早期に相談し、適切な処置をとる。また、役職
員に対しても社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上を図る。
(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制
取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告にか
かる内部統制が有効に機能するための体制の構築及び運営を行う。取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するととも
に、財務報告にかかる社内規程の適切な整備及び運用を行う。代表取締役社長は、財務報告にかかる内部統
制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行う
とともに、関係法令との適合性を確保する。
当社は、上記のようにこれまで会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、業務の適正を確保するための
体制を整備し実施していましたが、令和２年６月22日付で、監査等委員会設置会社から監査役設置会社に変
更となったことに伴い、会社法および会社法施行規則の規定に基づいた業務の適正を確保するための体制を
構築していく方針ではありますが、監査役設置会社として「内部統制システムの基本方針」を定める手続
は、提出日現在において、行われていない状況にあります。
（省略）
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（２）【役員の状況】
（訂正前）
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
所有
役名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
（株）
平成元年４月 シーアンドエージャパン㈱入社
平成４年４月 ㈱鎌倉新書取締役就任
平成５年８月 ㈱有未社設立代表取締役就任
平成16年３月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所設立理事
長就任
平成19年11月 ㈱フェスコーポレーション設立代表取締役就任
平成20年４月 早稲田大学産学官研究所推進センターインキュベー
ション推進室シニアコンサルタント就任 （現任）
平成22年５月 ㈱グローバルエコシステム設立取締役就任
平成24年４月 早稲田大学研究推進センター （承認TLO）技術コー
ディネーター就任（現任）
代表取締役
村元 康 昭和40年２月21日生
(注)４ 220
平成25年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
社長
ループ西日本㈱）取締役就任 （現任）
平成25年８月 ㈱ライフエンディングステーション設立代表取締役
就任
平成28年６月 ㈱早稲田環境研究所取締役就任
平成28年６月 ㈱神奈川こすもす取締役就任 （現任）
平成28年７月 当社代表取締役就任 （現任）
平成29年４月 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客
員教授就任 （現任）
平成30年３月
㈱ルミーナ取締役就任 （現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
平成２年４月 ㈱アドタイムス入社
平成10年12月 ㈱青山コスメティックバンク入社
平成15年９月 ㈱エポック・ジャパン入社
平成17年８月 ㈱エポック・ジャパン取締役就任
平成22年２月 ㈱エルクリエーション入社
平成23年12月 ㈱エルクリエーション代表取締役就任
専務取締役 伊藤 健 昭和44年９月16日生 (注)４ 7
平成29年６月
当社専務取締役就任（現任）
平成29年９月 洛王セレモニー㈱ （現、ライフアンドデザイン・グ
ループ西日本㈱） 取締役就任（現任）
平成29年９月
㈱神奈川こすもす取締役就任（現任）
平成30年３月
㈱ルミーナ取締役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
平成15年２月 エイチエス証券㈱入社
平成18年９月 あずさ監査法人入社
平成20年２月 公認会計士登録
取締役
平成24年10月 NHN JAPAN㈱（現、LINE㈱)入社
齊藤 健太郎 昭和48年11月30日生 (注)４ －
平成27年８月 税理士登録
管理本部長
平成27年９月 優経税理士法人パートナー就任
平成29年11月
当社取締役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
昭和61年４月 ㈱シーン入社
平成12年４月 ㈲有未社入社
平成12年７月 ㈱エポック・ジャパン監査役就任
平成13年５月 ㈱データマイニング・コミュニケーションズ取締役
就任
平成13年７月 ベーシック㈱取締役就任
平成14年９月 ㈱イー・ライフ取締役就任
平成16年３月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所理事就任
平成17年１月 ㈱エポック・ジャパン常務取締役就任
取締役
倉田 浩人 昭和41年12月15日生 (注)５ 6
平成18年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
（監査等委員）
平成23年11月 ループ西日本㈱）取締役就任
㈱フェスコーポレーション取締役就任
平成27年５月 ㈱早稲田環境研究所監査役就任
平成28年２月
㈱神奈川こすもす監査役就任（現任）
平成28年７月 当社取締役就任
平成29年11月
当社取締役（監査等委員）就任 （現任）
平成30年３月
㈱ルミーナ監査役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ 取締役 就任（現任）
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所有
役名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
（株）
昭和62年10月 監査法人中央会計事務所入所
平成３年２月 公認会計士登録
平成５年７月 公認会計士近藤正明事務所開設（現、アーツ公認会
計士事務所）所長就任（現任）
平成５年９月 税理士登録
平成５年９月 税理士近藤正明事務所開設（現、アーツ税理士法
取締役
近藤 正明 昭和40年２月12日生 人）代表社員就任（現任） (注)５ －
（監査等委員）
平成16年10月
㈱協立ビジネス・ブレイン代表取締役就任（現任）
平成20年11月 ㈱アスモ取締役就任
平成27年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
ループ西日本㈱）取締役就任
平成28年７月 当社取締役就任
平成29年11月
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
平成14年11月 司法試験合格
平成16年10月 第二東京弁護士会登録
平成16年10月 さくら共同法律事務所入所
平成23年１月
さくら共同法律事務所パートナー就任（現任）
取締役
白 日光 昭和52年３月７日生 平成27年３月
興研㈱監査役就任（現任） (注)５ －
（監査等委員）
平成27年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
ループ西日本㈱）取締役就任
平成28年７月 当社取締役就任
平成29年11月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
計
233
（注）１．平成29年11月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
２． 近藤 正明、白 日光は、社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 倉田 浩人、委員 近藤 正明、委員 白 日光
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、令和２年３月期に係る当社の定時株主総会終結の
時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、令和２年３月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の 監査等委員である取締役のうち 社外取締役は２名であります。
社外取締役の近藤正明及び白日光と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ロ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役近藤正明は、公認会計士及び税理士として高度な知識を有し、当社の経営に関する適切な助言
をいただくと共に、経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に選任して
おります。
社外取締役白日光は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の理論にとらわれず、法令を含む企
業社会全体を踏まえた客観的な視点から、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任
しております。
ハ．社外取締役又は 監査等委員である社外取締役 の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材又は社会・経済動向な
どに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあ
たっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」
Ⅲ５.(3)の２に規定されている基準）等を参考にしております。
なお、 監査等委員である社外取締役 の選任にあたっては、社外取締役の選任と同様に選任を行う予定であ
ります。
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（訂正後）
① 役員一覧
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
所有
役名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
（株）
1998年４月 スターゼン㈱入社
2000年９月 ㈱フジスタッフ入社
2002年７月 ㈱サイメディア入社
2004年４月 ｅＢＡＳＥ㈱入社
2007年６月 関西ブロードバンド㈱入社
2008年９月 マゼランシステムズジャパン㈱入社
2010年７月 ㈱デジアラホールディングス入社
代表取締役 2016年４月 ㈱ユニクエスト入社 経営企画部長就任
重野 心平 昭和51年９月18日 (注)４ －
2016年６月 ㈱ユニクエスト取締役就任
社長
2016年12月
㈱ユニクエスト代表取締役就任（現任）
2020年６月 ライフアンドデザイン・グループ㈱代表取締役就任
（現任）
2020年６月 ライフアンドデザイン・グループ西日本㈱）取締役
就任（現任）
2020年６月 ㈱神奈川こすもす取締役就任（現任）
2020年６月 ㈱ルミーナ取締役就任（現任）
平成元年４月 シーアンドエージャパン㈱入社
平成４年４月 ㈱鎌倉新書取締役就任
平成５年８月 ㈱有未社設立代表取締役就任
平成16年３月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所設立理事
長就任
平成19年11月 ㈱フェスコーポレーション設立代表取締役就任
平成20年４月 早稲田大学産学官研究所推進センターインキュベー
ション推進室シニアコンサルタント就任
平成22年５月 ㈱グローバルエコシステム設立取締役就任
平成24年４月 早稲田大学研究推進センター（現、早稲田大学リ
サーチイノベーションセンター） （承認TLO）技術
コーディネーター就任（現任）
平成25年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
取締役会長 村元 康 昭和40年２月21日生
(注)４ －
ループ西日本㈱）取締役就任
平成25年８月 ㈱ライフエンディングステーション設立代表取締役
就任
平成28年６月 ㈱早稲田環境研究所取締役就任
平成28年６月 ㈱神奈川こすもす取締役就任
平成28年７月 当社代表取締役就任
平成29年４月 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター客
員教授就任
平成30年３月
㈱ルミーナ取締役就任（現任）
平成30年４月
早稲田大学商学学術院客員教授就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
令和２年６月 当社取締役会長就任（現任）
平成２年４月 ㈱アドタイムス入社
平成10年12月 ㈱青山コスメティックバンク入社
平成15年９月 ㈱エポック・ジャパン入社
平成17年８月 ㈱エポック・ジャパン取締役就任
平成22年２月 ㈱エルクリエーション入社
平成23年12月 ㈱エルクリエーション代表取締役就任
専務取締役 伊藤 健 昭和44年９月16日生
(注)４ －
平成29年６月 当社専務取締役就任（現任）
平成29年９月 洛王セレモニー㈱ （現、ライフアンドデザイン・グ
ループ西日本㈱） 取締役就任（現任）
平成29年９月 ㈱神奈川こすもす取締役就任（現任）
平成30年３月
㈱ルミーナ取締役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
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訂正有価証券報告書
所有
役名 氏名 生年月日 略歴 任期 株式数
（株）
平成15年２月 エイチエス証券㈱入社
平成18年９月 あずさ監査法人入社
平成20年２月 公認会計士登録
取締役 平成24年10月 NHN JAPAN㈱（現、LINE㈱)入社
齊藤 健太郎 昭和48年11月30日生 (注)４ －
平成27年８月 税理士登録
管理本部長
平成27年９月 優経税理士法人パートナー就任
平成29年11月 当社取締役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ取締役就任（現任）
昭和61年４月 ㈱シーン入社
平成12年４月 ㈲有未社入社
平成12年７月 ㈱エポック・ジャパン監査役就任
平成13年５月 ㈱データマイニング・コミュニケーションズ取締役
就任
平成13年７月 ベーシック㈱取締役就任
平成14年９月 ㈱イー・ライフ取締役就任
平成16年３月 特定非営利活動法人ライフデザイン研究所理事就任
平成17年１月 ㈱エポック・ジャパン常務取締役就任
平成18年６月 洛王セレモニー㈱（現、ライフアンドデザイン・グ
常勤監査役 倉田 浩人 昭和41年12月15日生
(注)５ －
平成23年11月 ループ西日本㈱）取締役就任
㈱フェスコーポレーション取締役就任
平成27年５月 ㈱早稲田環境研究所監査役就任
平成28年２月 ㈱神奈川こすもす監査役就任（現任）
平成28年７月
当社取締役就任
平成29年11月
当社取締役（監査等委員）就任
平成30年３月
㈱ルミーナ監査役就任（現任）
平成31年１月
㈱セレサ 監査役 就任（現任）
令和２年６月
当社監査役就任（現任）
計
－
（注）１．令和２年６月22日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会
社定めが廃止され、同日付をもって監査役設置会社に移行しております。
２．令和２年６月22日開催の臨時株主総会をもって当社の取締役４名が選任されております。
３．令和２年６月22日開催の臨時株主総会をもって当社の監査役１名が選任されております。
４．取締役の任期は、令和４年３月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
５．監査役の任期は、令和６年３月期に係る当社の定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役の状況
イ．社外取締役の員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の 監査等委員である取締役のうち 社外取締役は２名であります。
社外取締役の近藤正明及び白日光と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。
ロ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役近藤正明は、公認会計士及び税理士として高度な知識を有し、当社の経営に関する適切な助言
をいただくと共に、経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に選任して
おります。
社外取締役白日光は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の理論にとらわれず、法令を含む企
業社会全体を踏まえた客観的な視点から、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任
しております。
ハ．社外取締役又は 監査等委員である社外取締役 の選任状況に関する考え方及び独立性に関する基準又は方針
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ人材又は社会・経済動向な
どに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点を持つ人材から選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあ
たっては、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」
Ⅲ５.(3)の２に規定されている基準）等を参考にしております。
なお、 監査等委員である社外取締役 の選任にあたっては、社外取締役の選任と同様に選任を行う予定であ
ります。
当社は、６月22日の定時株主総会により、監査等委員である社外取締役を選任しておりますが、同日に臨
時株主総会を開催し、監査等委員会設置会社を廃止し、監査役設置会社に変更したので、提出日現在、該当
事項はありません。
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