TONE株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 TONE株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    TONE株式会社(E01380)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       近畿財務局
  【提出日】       2020年9月2日
  【会社名】       TONE株式会社
  【英訳名】       TONE CO.,LTD.
  【代表者の役職氏名】       取締役社長  松 村  昌 造
  【本店の所在の場所】       大阪市浪速区湊町二丁目1番57号
  【電話番号】       06(6649)5967
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理部長  井 上  昌 良
  【最寄りの連絡場所】       大阪市浪速区湊町二丁目1番57号
  【電話番号】       06(6649)5967
  【事務連絡者氏名】       執行役員管理部長  井 上  昌 良
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                     EDINET提出書類
                    TONE株式会社(E01380)
                      臨時報告書
  1【提出理由】
   当社は、2020年8月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
  第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
  のであります。
  2【報告内容】

  (1)当該株主総会が開催された年月日
   2020年8月28日
  (2)当該決議事項の内容

   第1号議案 剰余金の処分の件
     1.配当財産の種類
       金銭
     2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
       当社普通株式 1株につき60円  総額 116,754,900円
     3.剰余金の配当が効力を生じる日
       2020年8月31日
   第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

     取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松村昌造、矢野大司郎、平尾昌彦および平尾元
     宏を選任するものであります。
   第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

     監査等委員である取締役として、粕井 隆、松井大輔および雨宮沙耶花を選任するものであります。
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                    TONE株式会社(E01380)
                      臨時報告書
  (3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
  らびに当該決議の結果
                   決議の結果および
        賛成(個)   反対(個)   棄権(個)
    決議事項            可決要件
                   賛成割合(%)
  第1号議案
         11,781   79   - (注)1   可決(99.33%)
  剰余金の処分の件
  第2号議案
  取締役(監査等委員である取締役を
  除く。)4名選任の件
         11,793   67   -    可決(99.44%)
  松村昌造
         11,791   69   -    可決(99.42%)
  矢野大司郎
                (注)2
         11,793   67   -    可決(99.44%)
  平尾昌彦
         11,791   69   -    可決(99.42%)
  平尾元宏
  第3号議案
  監査等委員である取締役3名選任の
  件
         11,800   60   -    可決(99.49%)
  粕井 隆
                (注)2
         11,798   62   -    可決(99.48%)
  松井大輔
         11,794   66   -    可決(99.44%)
  雨宮沙耶花
  (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成による。
  (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
  により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
  主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                     以 上

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