ルネサスエレクトロニクス株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年９月１日
【会社名】 ルネサスエレクトロニクス株式会社
【英訳名】 Renesas Electronics Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼ＣＥＯ 柴田 英利
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番24号
【電話番号】 03(6773)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目２番24号
【電話番号】 03(6773)3000(代表)
【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
2020年度新株予約権第３号 764,035,200円
2020年度新株予約権第４号 ０円
2020年度新株予約権第５号 295,970,400円
2020年度新株予約権第６号 ０円
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額を合算した金額
2020年度新株予約権第３号 765,182,400円
2020年度新株予約権第４号 3,578,100円
2020年度新株予約権第５号 296,414,800円
2020年度新株予約権第６号 221,400円
(注)
１．本募集は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき、
ストックオプションを目的として、新株予約権を発行するも
のであります。
２．新株予約権の行使期間内に新株予約権の行使が行われない場
合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場
合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発
行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年７月30日に関東財務局長に提出した有価証券届出書(2020年８月５日に当該有価証券届出書に係る訂正届出書
を関東財務局長に提出)の記載事項のうち、2020年８月31日に「発行数」、「発行価額の総額」、「発行価格」、「新
株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び
「新規発行による手取金の額」が確定しましたので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第３号)
(1) 募集の条件
(2) 新株予約権の内容等
２ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第４号)
(1) 募集の条件
(2) 新株予約権の内容等
３ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第５号)
(1) 募集の条件
(2) 新株予約権の内容等
４ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第６号)
(1) 募集の条件
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第３号)】
(1) 【募集の条件】
(訂正前)
発行数 11,490 個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約
権の数が減少することがあります。
発行価額の総額 619,311,000 円
(注) 上記金額は、本有価証券届出書提出時の見込額(2020年７月29日時点の東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準とします。)です。
発行価格 発行価格は、二項モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価
格に付与株式数を乗じた金額とします。但し、二項モデルによる算定方法は以下の通りで
す。
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１株当たりのオプション価格( C 0,0)
ⅰ オプションの発行日の株価( S )：2020年８月31日の東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
ⅱ オプションの行使価格( X )：１円
ⅲ 割当日から権利確定日までの期間(τ)：0.087年
ⅳ 割当日から権利行使終了日までのオプション期間( T )：５年
ⅴ 株価変動性(σ)：オプションの発行日からオプション期間分遡った期間の各週の最終
取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した変動率
ⅵ 無リスクの利子率( • )：残存期間がオプション期間に対応する国債の割当日における
利回り
ⅶ 配当利回り( q )：１株当たりの配当金(2019年12月期の配当実績)÷オプションの発行
日の株価
(注) 2020年８月31日に決定する予定です。
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第３号新株予約権証券(以下、「１ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第３
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであります。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対し
て行うものであります。対象となる者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。 なお、下
記対象となる者の人数は本有価証券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割
当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。 なお、本新
株予約権の払込金額の払込債務は、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と相殺されます。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の取締役 1名 360個
当社の執行役員 4名 768個
当社の従業員 918 名 9,837 個
当社完全子会社の取締役 1名 6個
当社完全子会社の従業員 78 名 519 個
対象者合計 1,002 名 11,490 個
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(訂正後)
発行数 11,472 個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
発行価額の総額 764,035,200 円
発行価格 666円
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第３号新株予約権証券(以下、「１ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第３
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであります。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対し
て行うものであります。対象となる者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。なお、本
新株予約権の払込金額の払込債務は、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と相殺されます。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の取締役 1名 360個
当社の執行役員 4名 768個
当社の従業員 916 名 9,825 個
当社完全子会社の取締役 1名 6個
当社完全子会社の従業員 77 名 513 個
対象者合計 999 名 11,472 個
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(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は 1,149,000 株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 620,460,000 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に
する場合の株式の
新株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
発行価額の総額
失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使
により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
なお、上記金額は、2020年７月29日現在の東京証券取引所における当社普通株式の終
値を基礎として算出された見込額である。
(略) (略)
(注略)
(訂正後)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は 1,147,200 株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 765,182,400 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に
する場合の株式の
新株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪
発行価額の総額
失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使
により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
(略) (略)
(注略)
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２ 【新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第４号)】
(1) 【募集の条件】
(訂正前)
35,898 個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約
発行数
権の数が減少することがあります。
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第４号新株予約権証券(以下、「２ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第４
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであり、同決議に基づき新株予約権の募集が本邦以外の地域において開始されます。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、本邦外において、当社の執行役員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対して
行うものであります。対象となる者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。 なお、下記
対象となる者の人数は本有価証券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当
新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の執行役員 4名 456個
当社完全子会社の取締役 5名 252個
当社完全子会社の従業員 1,167 名 29,775 個
当社完全子会社以外の子会社の従業員 381 名 5,415 個
対象者合計 1,557 名 35,898 個
(訂正後)
発行数 35,781 個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第４号新株予約権証券(以下、「２ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第４
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであり、同決議に基づき新株予約権の募集が本邦以外の地域において開始されます。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、本邦外において、当社の執行役員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対して
行うものであります。対象となる者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の執行役員 4名 456個
当社完全子会社の取締役 5名 252個
当社完全子会社の従業員 1,159 名 29,688 個
当社完全子会社以外の子会社の従業員 378 名 5,385 個
対象者合計 1,546 名 35,781 個
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(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は 3,589,800 株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 3,589,800 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に新
する場合の株式の
株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
発行価額の総額
た場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
(略) (略)
(注略)
(訂正後)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は 3,578,100 株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 3,578,100 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に新
する場合の株式の
株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
発行価額の総額
た場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
(略) (略)
(注略)
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３ 【新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第５号)】
(1) 【募集の条件】
(訂正前)
発行数
4,444個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約
権の数が減少することがあります。
239,531,600 円
発行価額の総額
(注) 上記金額は、本有価証券届出書提出時の見込額(2020年７月29日時点の東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準とします。)です。
発行価格 発行価格は、二項モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価
格に付与株式数を乗じた金額とします。但し、二項モデルによる算定方法は以下の通りで
す。
１株当たりのオプション価格( C0 ,0)
ⅰ オプションの発行日の株価( S )：2020年８月31日の東京証券取引所における当社普通
株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
ⅱ オプションの行使価格( X )：１円
ⅲ 割当日から権利確定日までの期間(τ)：[３]年
ⅳ 割当日から権利行使終了日までのオプション期間( T )：[５]年
ⅴ 株価変動性(σ)：オプションの発行日からオプション期間分遡った期間の各週の最終
取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した変動率
ⅵ 無リスクの利子率( • )：残存期間がオプション期間に対応する国債の割当日における
利回り
ⅶ 配当利回り( q )：１株当たりの配当金(2019年12月期の配当実績)÷オプションの発行
日の株価
(注) 2020年８月31日に決定する予定です。
(略) (略)
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訂正有価証券届出書（参照方式）
(注) １．2020年度新株予約権第５号新株予約権証券(以下、「３ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第５
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであります。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、当社の従業員並びに当社の子会社の従業員に対して行うものであります。対象とな
る者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。 なお、下記対象となる者の人数は本有価証
券届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当新株予約権数は上限の発行数を
示したものであり、申込数等により減少することがあります。 なお、本新株予約権の払込金額の払込債務
は、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と相殺されます。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の従業員 219名 4,154個
当社完全子会社の従業員 18名 290個
対象者合計 237名 4,444個
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(訂正後)
発行数 4,444個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
発行価額の総額 295,970,400 円
発行価格 666円
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第５号新株予約権証券(以下、「３ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第５
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであります。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、当社の従業員並びに当社の子会社の従業員に対して行うものであります。対象とな
る者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。なお、本新株予約権の払込金額の払込債務
は、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と相殺されます。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社の従業員 219名 4,154個
当社完全子会社の従業員 18名 290個
対象者合計 237名 4,444個
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(2) 【新株予約権の内容等】
(訂正前)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は444,400株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 239,976,000 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に新
する場合の株式の
株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
発行価額の総額
た場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
なお、上記金額は、2020年７月29日現在の東京証券取引所における当社普通株式の終値
を基礎として算出された見込額である。
(略) (略)
(注略)
(訂正後)
新株予約権の目的 ルネサスエレクトロニクス株式会社 普通株式
となる株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式である。
なお、単元株式数は100株である。
新株予約権の目的 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的であ
となる株式の数 る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする(なお、本新株予約権全体の目的
である株式の総数は444,400株が当初の上限となる。)。
但し、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当
てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は
株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整
を行う。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に
準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
に調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
新株予約権の行使 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資
時の払込金額 される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株
式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使 296,414,800 円
により株式を発行 (注) 下記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間内に新
する場合の株式の
株予約権の行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し
発行価額の総額
た場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
(略) (略)
(注略)
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EDINET提出書類
ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４ 【新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第６号)】
(1) 【募集の条件】
(訂正前)
2,214個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約
発行数
権の数が減少することがあります。
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第６号新株予約権証券(以下、「４ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第６
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであり、同決議に基づき新株予約権の募集が本邦以外の地域において開始されます。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、本邦外において、当社の子会社の従業員に対して行うものであります。対象となる
者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。 なお、下記対象となる者の人数は本有価証券
届出書提出時の予定人数であり増減することがあります。また、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示
したものであり、申込数等により減少することがあります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社完全子会社の従業員 128名 2,017個
当社完全子会社以外の子会社の従業員 15名 197個
対象者合計 143名 2,214個
(訂正後)
発行数 2,214個(新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株)
(略) (略)
(注) １．2020年度新株予約権第６号新株予約権証券(以下、「４ 新規発行新株予約権証券(2020年度新株予約権第６
号)」において「本新株予約権」といいます。)は、2020年７月30日付の当社取締役会決議に基づき発行する
ものであり、同決議に基づき新株予約権の募集が本邦以外の地域において開始されます。
２．本新株予約権の引受けの申込みは、申込期間内に当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で新株予約
権割当契約を締結することにより行うものとします。
３．本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであります。
４．本新株予約権の募集は、本邦外において、当社の子会社の従業員に対して行うものであります。対象となる
者の人数及び割当新株予約権数は、以下のとおりであります。
対象者 人数 割当新株予約権数
当社完全子会社の従業員 128名 2,017個
当社完全子会社以外の子会社の従業員 15名 197個
対象者合計 143名 2,214個
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EDINET提出書類
ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)
訂正有価証券届出書（参照方式）
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
864,247,200 円 1,000,000円 863,247,200 円
(注) １．払込金額の総額は、2020年度新株予約権第３号新株予約権証券、2020年度新株予約権第４号新株予約権証
券、2020年度新株予約権第５号新株予約権証券及び2020年度新株予約権第６号新株予約権証券(以下、「５
新規発行による手取金の使途」において「本新株予約権」と総称します。)の発行価額の総額に本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。 なお、上記金額は、2020年７月29
日現在の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算出された見込額であります。
(略)
(訂正後)
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
1,065,396,700 円 1,000,000円 1,064,396,700 円
(注) １．払込金額の総額は、2020年度新株予約権第３号新株予約権証券、2020年度新株予約権第４号新株予約権証
券、2020年度新株予約権第５号新株予約権証券及び2020年度新株予約権第６号新株予約権証券(以下、「５
新規発行による手取金の使途」において「本新株予約権」と総称します。)の発行価額の総額に本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。
(略)
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