ミタチ産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ミタチ産業株式会社(E02968)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年９月１日
【会社名】 ミタチ産業株式会社
【英訳名】 MITACHI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橘 和博
【本店の所在の場所】 名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号
【電話番号】 （０５２）３３２－２５００
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門担当 飛田 直之
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区伊勢山二丁目11番28号
【電話番号】 （０５２）３３２－２５９６
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部門担当 飛田 直之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
ミタチ産業株式会社 東京支店
（東京都品川区西五反田二丁目12番19号）
ミタチ産業株式会社 関西支店
（京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680番地）
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ミタチ産業株式会社(E02968)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月28日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年８月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 総額 79,054,660 円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年８月28日
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督
機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るた
め、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置
会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役
及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として 橘和博、奥村浩文及び野村慎一を選任いたしま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として大島卓也、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩を選任いたします。
なお、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額３億円以内（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない。） とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額５千万円以内 とするものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 56,937 158 0 （注）１ 可決(99.66)（％）
（注）２
第２号議案 56,031 1,064 0 可決(98.07)（％）
第３号議案
橘 和博
56,670 425 0 可決(99.19)（％）
（注）３
奥村 浩文 56,672 423 0 可決(99.20)（％）
野村 慎一 56,669 426 0 可決(99.19)（％）
第４号議案
大島 卓也 56,921 174 0 可決(99.63)（％）
（注）３
中浜 明光 56,914 181 0 可決(99.62)（％）
松岡 正明 56,957 138 0 可決(99.70)（％）
澁谷 歩 56,967 128 0 可決(99.71)（％）
第５号議案 55,278 1,817 0 （注）１ 可決(99.76)（％）
第６号議案 56,725 370 0 （注）１ 可決(99.29)（％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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