株式会社ナンシン 有価証券報告書 第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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株式会社ナンシン(E02447)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月28日
【事業年度】 第74期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 株式会社ナンシン
【英訳名】 NANSIN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋 藤 邦 彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号
【電話番号】 (03)6892-3018
【事務連絡者氏名】 財務部決算チームリーダー 馬 千 里
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号
【電話番号】 (03)6892-3018
【事務連絡者氏名】 財務部決算チームリーダー 馬 千 里
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社ナンシン大阪支店
(大阪府大阪市東成区玉津一丁目9番25号)
株式会社ナンシン名古屋支店
(愛知県名古屋市中区千代田三丁目18番15号)
株式会社ナンシン九州支店
(福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期
決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
売上高 (千円) 9,366,647 8,853,960 9,543,530 9,458,006 9,066,860
経常利益 (千円) 985,209 1,119,426 681,824 852,258 568,006
親会社株主に帰属する
(千円) 817,762 802,457 470,043 581,608 412,246
当期純利益
包括利益 (千円) 608,603 730,109 532,713 563,948 200,207
純資産額 (千円) 9,110,595 9,923,346 10,347,556 10,834,842 10,463,372
総資産額 (千円) 12,929,960 13,400,957 13,801,613 14,427,196 13,800,508
1株当たり純資産額 (円) 1,187.93 1,294.10 1,349.78 1,413.35 1,546.45
1株当たり
(円) 106.63 104.64 61.31 75.87 59.71
当期純利益金額
潜在株式調整後
1株当たり (円) ― ― ― ― ―
当期純利益金額
自己資本比率 (%) 70.5 74.0 74.8 75.1 75.8
自己資本利益率 (%) 9.2 8.4 4.6 5.5 3.9
株価収益率 (倍) 3.6 5.1 9.5 7.0 7.9
営業活動による
(千円) 524,299 1,114,485 △ 103,580 868,460 385,377
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) 107,368 △ 247,296 65,334 △ 226,494 40,506
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △ 84,766 △ 81,609 △ 113,924 △ 84,083 △ 633,311
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(千円) 1,668,097 2,418,130 2,269,219 2,819,516 2,598,116
の期末残高
従業員数 (名) 434 425 451 480 477
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 第70期、第71期、第72期、第73期及び第74期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員数は、就業人員数を記載しております。
4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期首
から適用しており、第72期に係る主要な経済指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標
等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等
回次 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期
決算年月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
売上高 (千円) 8,538,352 8,282,322 8,748,286 8,818,567 8,376,435
経常利益 (千円) 763,711 989,213 821,011 738,454 434,283
当期純利益 (千円) 580,906 765,821 654,892 509,979 341,828
資本金 (千円) 1,696,500 1,696,500 1,696,500 1,696,500 1,696,500
発行済株式総数 (千株) 7,708 7,708 7,708 7,708 7,708
純資産額 (千円) 8,522,923 9,376,514 9,954,339 10,375,963 10,130,310
総資産額 (千円) 12,134,481 12,464,620 13,041,746 13,361,322 13,078,116
1株当たり純資産額 (円) 1,111.30 1,222.79 1,298.49 1,353.49 1,497.22
1株当たり配当額
(円) 10.0 14.0 10.0 10.0 10.0
(内1株当たり
(円)
( ―) ( ―) ( ―) ( ―) ( ―)
中間配当額)
1株当たり当期純利益 (円) 75.74 99.86 85.42 66.52 49.51
潜在株式調整後
1株当たり (円) ― ― ― ― ―
当期純利益金額
自己資本比率 (%) 70.2 75.2 76.2 77.7 77.5
自己資本利益率 (%) 7.0 8.6 6.8 5.0 3.3
株価収益率 (倍) 5.1 5.3 6.9 8.0 9.5
配当性向 (%) 13.2 14.0 11.7 15.0 20.2
従業員数 (名) 163 158 152 159 156
株主総利回り (%) 92.1 129.4 143.3 133.8 121.1
(比較指標:JASDAQ (%) ( 99.0 ) ( 121.0 ) ( 160.2 ) ( 139.8 ) ( 122.8 )
INDEX スタンダード)
最高株価 (円) 446 559 715 614 646
最低株価 (円) 345 367 493 401 399
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 2017年3月期の1株当たり配当額には、70周年記念配当4円を含んでおります。
3 第70期、第71期、第72期、第73期及び第74期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は、就業人員数を記載しております。
5 「『税効果会計に関わる会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期
首から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指
標等となっております。
6 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所ジャスダックにおけるものであります。
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2 【沿革】
年月 事項
1947年10月 ゴム製品の製造及び販売を目的として東京都中央区八丁堀四丁目1番地2号に㈱南進ゴム工業所
を設立
1954年5月 東京都新宿区に西落合工場を新設
1958年9月 東京都足立区に西新井工場を新設
1961年7月 大阪市東成区に大阪営業所(現大阪支店)を設置
1962年6月 大阪営業所を分離し、キャスターの販売を目的として大阪市東成区に㈱南進を設立
1963年1月 西落合工場及び西新井工場を分離し、キャスターの製造販売を目的として東京都足立区に㈱南進
製作所を設立
1963年8月 愛知県刈谷市に名古屋営業所(現名古屋支店)を設置
1964年10月 フラム㈱を設立
1967年5月 埼玉県北葛飾郡吉川町(現吉川市)に吉川工場を新設
1974年7月 本社事務所を東京都中央区八丁堀三丁目21番4号に設置
1977年12月 福岡市博多区に九州営業所(現九州支店)を設置
1984年12月 静岡県浜松市に浜松営業所を設置
1987年7月 社名を㈱ナンシンに変更
1990年1月 新正栄ダイカスト工業㈱を買収
1990年7月 マレーシアにNSG (MALAYSIA) SDN.BHD.(現連結子会社)を設立
1991年1月 経営基盤の強化及び経営効率の向上を図るため、㈱南進製作所及び㈱南進を吸収合併
1991年9月 イギリスのキャスターメーカーFLEXELLO LTD.を買収
1996年11月 日本証券業協会に店頭銘柄として登録
1999年3月 品質保証国際規格「ISO 9001」の認証を取得(吉川工場)
2000年7月 NANSIN USA CORPORATION を設立
2000年8月 国際環境マネジメント規格「ISO 14001」の認証を取得(吉川工場)
2001年5月 連結子会社フラム㈱を吸収合併
2001年6月 連結子会社FLEXELLO LTD.の事業を営業譲渡し、NSG UK Services Ltd.と名称変更
2001年11月 NSG EUROPE LTD.を設立
2003年3月 連結子会社新正栄ダイカスト工業㈱を解散
2003年9月 品質保証国際規格「ISO 9001:2000」の認証を全社で取得
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年月 事項
2004年1月
連結子会社NSG UK Services Ltd.を解散
2004年1月
中国に南星物流器械(蘇州)有限公司(現連結子会社)を設立
2004年12月
株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場
2008年11月
吉川工場を閉鎖し、千葉県印旛郡本埜村(現印西市)に千葉ニュータウン工場を新設
2010年4月
ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所との合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市
場)に株式を上場
2010年10月 大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の
統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
2011年7月 連結子会社NANSIN USA CORPORATIONを解散
2012年2月 連結子会社NSG EUROPE LTD.を解散し、新たに設立したNSG GLOBAL LTD.が当該整理事業を承継
2012年10月
本社を東京都中央区八丁堀から東京都中央区日本橋人形町一丁目17番4号(現所在地)に移転
2013年7月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタン
ダード)に株式を上場
2016年12月 連結子会社NSG (MALAYSIA) SDN.BHD.の社名をNANSIN (MALAYSIA) SDN.BHD.に変更
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3 【事業の内容】
当社は、キャスター、台車等の製造及び販売を主要な事業とする会社で、当社を中核として周辺に以下の子会社を
擁して、企業集団として事業を展開しております。
当社グループに係る位置付けは、次のとおりであります。
なお、当社グループの報告セグメントは、所在地のうちマレーシアと中国であります。
位置付け
区分 会社名 所在地 主要製・商品
製造 販売
NANSIN (MALAYSIA)SDN.BHD.
マレーシア キャスター ○ ○
連結子会社 南星物流器械(蘇州)有限公司 中 国 キャスター・台車 ○ ○
NSG GLOBAL LTD.
イギリス 整理事業(不動産賃貸)
事業の系統図は以下のとおりであります。
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4 【関係会社の状況】
議決権の
所有(被所有)割合
資本金 主要な事業
名称 住所 関係内容
又は出資金 内容
被所有
所有割合
(%)
割合(%)
(連結子会社)
千マレーシア
*
リンギット
PENANG
キャスターの製
NANSIN (MALAYSIA) 100 ― 役員の兼任…1名
造と販売
MALAYSIA
30,000
SDN.BHD.
千米ドル
*
2,100
キャスター・台 債務保証5,238千円
南星物流器械 蘇州・中国 100 ―
車の製造と販売 役員の兼任…1名
(蘇州)有限公司
英ポンド
債務保証73,403千円
2
SURREY (但、債務保証損失引当
整理事業
NSG GLOBAL LTD.
100 ―
金 43,601千円)
(不動産賃貸)
ENGLAND
役員の兼任…1名
(注) 1 *印は特定子会社に該当しております。
2 上記各社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
3 NSG GLOBAL LTD.は債務超過会社であり、債務超過の金額は2020年3月末時点で81,753千円であります。
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5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2020年3月31日 現在
セグメントの名称 従業員数(名)
日本 156
マレーシア 207
中国 114
合計 477
(注) 従業員数は、準社員142名を除いた就業人員数であります。
(2) 提出会社の状況
2020年3月31日 現在
従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
156 44.2 11.1 5,234,037
セグメントの名称 従業員数(名)
日本 156
マレーシア ―
中国 ―
合計 156
(注) 1 従業員数は、準社員15名を除いた就業人員です。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社には労働組合がありませんが、NANSIN (MALAYSIA) SDN. BHD.及び南星物流器械(蘇州)有限公司において
は労働組合が結成されております。なお、労使関係は、いずれも円満に推移しております。
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第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)会社の経営の基本方針
経済環境は、全世界を巻き込んだ新型コロナウイルス禍の中、4月並びに5月の月例経済報告で「景気は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、急速に悪化しており、極めて厳しい状況にある」旨の判断を下すなど、景況感
が一変した状況となっております。今後の見通しにつきましては、米中関係の悪化懸念等の地政学的リスクや為替
リスク、貿易リスクの動向など不透明さが増していくと思われます。
また、「アフターコロナ」の政治経済の動向やAI・5Gなどの新しいIT技術の活用による新しいビジネスモ
デルに適応できる改革力が試されると認識しております。当社グループが属する業界においても、これに加え、需
要構造の変化や価格競争の更なる激化が予想され、今後とも厳しい経営環境が続くと思われます。
このような経営環境の中、当社が開発しました、高品質・省力化・安全性などの特性を有している「改善キャス
ター」や「電動台車」等の新製品で差別化を図っております。物流コスト上昇の背景下で、このような製品は潜在
的な需要が必然的に増加すると見込んでおり、代理店営業を通して市場を開拓すると共に、ブランド力を向上させ
ていく所存です。なお、商流の最適化等により更なる費用を低減させ、加えて次世代高付加価値製品の研究開発に
力を入れ、「アフターコロナ」を見据えてIT技術を活用した働き方改革を行い、現有の人材資源を育成すると共
に、新卒採用の再開も積極的に行っていきたいと存じます。
2 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす
可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)英国子会社NSG GLOBAL LTD.に関する保証債務及び事業整理損失
同社は、英国キャスター事業からの撤退・整理の一環として2001年11月工場賃貸借契約の承継管理を目的とし
て設立されたNSG EUROPE LTD.から、2012年2月当該整理事業を承継した新会社であります。
当社グループは、2011年3月期決算において、以後発生する賃借料及び必要経費について、リース契約補償損失
引当金及び事業整理損失引当金として全て引当いたしました。
しかしながら、新型コロナウィルス感染症拡大による英国の今後の政治経済の状況、さらにそれを受けた関係
者との協議如何では、事業整理損失引当金が変更される可能性があります。
(2)海外企業からの製品・原材料輸入等に関する為替変動リスク
当社グループの事業モデルは、海外生産による製品輸入や海外企業からの製品・原材料輸入等を基本としてお
り、円安進行により売上原価率が上昇する可能性があります。
当社グループは、適切に為替予約を取組む等により、為替変動リスクを回避しグループ全体利益の最大化を
図っております。
(3)新型コロナウィルス感染症の拡大
2020年に入り発生した新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大は、当社生産拠点にある国におけるロックダ
ウンやサプライチェーンの乱れなど大幅な経済活動の低迷を惹き起こし、今後、当社グループの業績に大きな影
響を与える可能性があります。また、同感染症の拡大により、当社グループの従業員が罹患した場合、事業継続
に大きな影響を及ぼす可能性があります。
当社は全ての従業員とその家族の健康維持を最優先とし、感染予防・拡大防止のための措置、業務形態、顧客
対応等を講じた上で、経営・生産活動を継続し、社会的責任を果たしてきております。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュフロー(以下、経営成績等とい
う)の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析、検討内容は
次のとおりであります。なお、当社はキャスター、台車等を主とする単一セグメントであるため、セグメント別の
記載はしておりません。
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(経営成績等の状況の概要)
(1)財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働き、雇用・所得環境の改
善が続く中、各種政策の効果もあり緩やかな回復基調で推移しましたが、貿易摩擦やその他地政学的リスクが世界
経済に与える影響や、主要国の先行きなどマクロ経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響により依然として不
透明な状態が続いております。また、令和2年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、多くの国々
で経済活動が停滞し、世界的な景気低迷の兆候が現れはじめました。
当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流業界からの受注に波があ
り、人件費など固定費の高騰、物流コストの上昇等により引続き厳しい経営環境が続いております。
こうした状況の下、当社グループは、海外生産拠点との一体運営の強化等による更なる原価低減と新たな販路の
開拓に努め、経営体質の充実強化に注力してまいりました。
その結果、当連結会計年度の売上高は9,066,860千円(前年同期比4.1%減)、営業利益は新ERPシステムの稼
働にかかる減価償却費等により443,716千円(前年同期比37.2%減)、経常利益は568,006千円(前年同期比33.4%
減)、親会社株主に帰属する当期純利益は412,246千円(前年同期比29.1%減)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
○日本
売上高は、8,376,435千円(前年同期比5.0%減)、セグメント利益(営業利益)は、282,880千円(前年同期比
51.1%減)となりました。
○マレーシア
売上高は、2,574,812千円(前年同期比6.7%減)、セグメント利益(営業利益)は、35,248千円(前年同期比
14.1%増)となりました。
○中国
売上高は、1,780,444千円(前年同期比17.2%減)、セグメント利益(営業利益)は、143,500千円(前年同期比
64.9%増)となりました。
資産、負債及び純資産の状況を示すと、次のとおりであります。
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.2%減少し、8,658,603千円となりました。これは主に、現金および預
金が282,619千円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.9%増加し、5,141,905千円となりました。これは主に、リース資産
(無形)が371,162千円増加したことによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.3 %減少し、13,800,508千円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.1%減少し、2,152,848千円となりました。これは主に、支払手形及び
買掛金が276,088千円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.6%減少し、1,184,287千円となりました。これは主に、役員退職慰労
引当金が374,135千円減少したことによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.1%減少し、3,337,136千円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.4%減少し、10,463,372千円となりました。これは主に、自己株式が
495,016千円増加したことによります。
この結果、自己資本比率は75.8 %となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ221,399 千円減少し、2,598,116千円
となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、385,377千円(前年同期は868,460千円の増加)となり ました。これは主に、税金
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等調整前当期純利益614,459千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、40,506千円(前年同期は226,494千円の減少)となりました。これは主に、保険
積立金の解約による収入182,859千円、有形固定資産の取得による支出84,586千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は633,311千円(前年同期は84,083千円の減少)となりました。これは主に、自己株
式の取得による支出495,016千円によるものであります。
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(生産、受注及び販売の状況)
(1) 生産実績
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(%)
日本 1,434,470 5.8
マレーシア 2,549,710 △4.4
中国 1,446,060 △17.4
合計 5,430,241 △5.9
(注) 1 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 受注実績
販売実績に基づいて生産計画をたて、これにより生産をしているため、受注生産は行っておりません。
(3) 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(%)
日本 8,343,591 △5.2%
マレーシア 101,966 3.6%
中国 621,302 10.8%
合計 9,066,860 △4.1%
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当連結会計年度
相手先
金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%)
㈱山善 958,558 10.13 934,273 10.30
㈱本宏製作所 955,938 10.11 929,227 10.25
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
(1)重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており
ます。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用と、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示に影響
を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断していま
すが、実際の結果は不確実性があるためこれらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5[経理の状況]の連結財務諸表の「連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成におけ
る重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすものと考えております。
① 貸倒引当金
当社グループは、売上債権等の貸倒損失に備えて回収不能となる見積額を貸倒引当金として計上しております。
将来、顧客の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生する可能性
があります。
② リース契約補償損失引当金
連結子会社 NSG GLOBAL LTD.の英国での不動産リース債務(契約期限2020年12月31日)について、リース資産
の転貸等による適切な収入を得られない場合に当社グループが負担する損失(リース料支払)に備え、当連結会計
年度末におけるリース債務残高に対し必要額を計上しております。
③ 事業整理損失引当金
上記英国子会社の整理に伴う損失に備え、当社グループが負担することとなる損失見込額を計上しております。
④ 繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性の評価に際して、将来の課税所得を合理的に見積っております。繰
延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積額が減少した場合は繰延税金資産が
取り崩され損失が発生する可能性があります。
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(2)当連結会計年度の経営成績の分析
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、下記のとおりであります。
(単位:千円)
2019年3月 期 2020年3月 期 前期比
金額 金額 増減額 増減率
売上高 9,458,006 9,066,860 △391,146 △4.1%
営業利益 707,025 443,716 △263,308 △37.2%
経常利益 852,258 568,006 △284,252 △33.4%
親会社株主に帰属する当期純利
581,608 412,246 △169,361 △29.1%
益
1株当たり当期純利益金額 75.87円 59.71円 △16.16円 △21.3%
当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流業界からの受注に波があ
り、一貫した力強さが感じられません。
こうした状況の下、当社グループは、海外生産拠点との一体運営の強化等による更なる原価低減と新たな販路の
開拓に努め、経営体質の充実強化に注力してまいりました。
その結果、当連結会計年度の売上高は9,066,860千円(前年同期比4.1%減)、営業利益はERPシステムの稼働
に係る減価償却費の増加により443,716千円(前年同期比37.2%減)、経常利益は568,006千円(前年同期比33.4 %
減 )、親会社株主に帰属する当期純利益は412,246千円(前年同期比29.1%減)となりました。
① 事業の種類別売上高の分析
キャスター事業の売上高は6,280,271千円(前年同期比1.3%減)となりました。
その他事業の売上高は2,786,589千円(前年同期比10.0%減)となりました。
② 営業外損益及び特別損益の分析
(営業外損益)
営業外収益として、受取賃貸料43,284千円等を計上しております。
営業外費用として、売上割引15,075千円等を計上しております。
(特別損益)
特別利益として、受取保険金48,299千円等を計上しております。
特別損失として、固定資産除売却損2,633千円等を計上しております。
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(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、下記のとおりであります。
(単位:千円)
2019年3月 期 2020年3月 期 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー 868,460 385,377 △483,083
投資活動によるキャッシュ・フロー △226,494 40,506 267,000
財務活動によるキャッシュ・フロー △84,083 △633,311 △549,227
現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,585 △13,972 △6,387
現金及び現金同等物の増減額 550,296 △221,399 △771,696
現金及び現金同等物の期首残高 2,269,219 2,819,516 550,296
現金及び現金同等物の期末残高 2,819,516 2,598,116 △221,399
当社の主な資金需要は、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに固定資産等にかかる投資でありま
す。これらの資金需要につきましては、主に自己資金により賄えるものと判断しております。しかし、昨今の経済
環境の不透明感を鑑み、手許資金を常に一定水準以上を保つように取締役会にて議論し、必要に応じ銀行借入等に
より対応してまいります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ221,399千円減少し、2,598,116千円
となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、385,377千円(前年同期は868,460千円の増加)となり ました。これは主に、税金
等調整前当期純利益614,459千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、40,506千円(前年同期は226,494千円の減少)となりました。これは主に、保険
積立金解約による収入182,859千円、有形固定資産の取得による支出84,586千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、633,311千円(前年同期は84,083千円の減少)となりました。これは主に、自己
株式の取得による支出495,016千円によるものであります。
(4)経営理念の具現化と見通し
当社グループは、「人づくり 製品(物)づくりを通して 広く社会に貢献する」との経営理念の下、社会から
頼られる企業を目指し、社会から求められる製品とサービスを提供し、社会から愛される人材の育成に積極的に取
り組んでまいります。
当社グループは、以上のような経営理念の実現に向け、物流及び医療介護・防災等異分野における新製品の開
発・新サービスの企画や、海外商品の調達と海外市場の開拓等諸施策を実行することにより、当社グループの企業
価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に邁進していく所存であります。
今後の見通しといたしましては、新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大による経済活動の停滞・減速による
当社が所属している業界の動向等、その影響の予測が難しいリスクが存在するほか、米中を中心とする通商問題や
地政学リスク等も依然として存在し、先行きの不透明感は増しております。
このような経営環境の中、当社が開発しました、高品質・省力化・安全性などの特性を有している「改善キャス
ター」や「電動台車」等の新製品で差別化を図っております。物流コスト上昇の背景下で、このような製品は潜在
的な需要が必然的に増加すると見込んでおり、代理店営業を通して市場を開拓すると共に、ブランド力を向上させ
ていく所存です。なお、商流の最適化等により更なる費用を低減させ、加えて次世代高付加価値製品の研究開発に
力を入れ、「アフターコロナ」を見据えるIT技術を活用した働き方改革を行い、現有の人材資源を育成すると共
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に、新卒採用の再開も積極的に行っていきたいと存じます。
4 【経営上の重要な契約等】
当連結会計年度における経営上の重要な契約等はありません。
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5 【研究開発活動】
当社グループの研究開発活動は、主に日本で行っており、車輪、キャスター、台車他物流機器について、国内外の
市場に向けて、海外工場と連携しながら既存品の性能向上、ラインナップ強化、新製品の迅速な開発を積極的に行っ
ております。
研究開発費の総額は 61,125 千円であります。
当社は顧客の要求に応じた新製品のスピーディーな開発、市場投入、現行品の品質向上とコストダウンに力を入れ
ており、当連結会計年度の主な成果は、次のとおりであります。
(1) キャスター
1) 医療用キャスター
従来品の性能向上とラインナップの充実、新規取引先向けの新型キャスター及びキャスターを使った医療関連製
品の開発と市場投入を行いました。
また海外の顧客への出荷数量増加もあり、更なる品質向上、コストダウン、顧客の要求に応じた仕様の製品のス
ピーディーな開発と市場投入に力を入れております。
2) 一般キャスター
各種一般用キャスターの性能、品質向上に努め、新製品はもとより、従来品のマレーシア工場への生産移管によ
るコストダウンを行っており、同時に更なる性能アップのための改良も併せて行っております。
3)車輪
従来品のマレーシア工場への生産移管に合わせて、より性能を向上させたモデルチェンジを行うため、材料、構
造、デザインから見直し、高性能、低コストの新型車輪の開発を進めております。
過酷な条件下での使用にも変形することなく耐えられるよう強度アップにも力を入れております。
回転、旋回性能の向上、衝撃吸収性の向上、その他あらゆる要求に応えるために、新しい材料や配合の研究にも
引続き取組んでおります。
(2) 物流機器
好評をいただいている軽量、コンパクト、静音の樹脂製台車及び樹脂製平台車のラインナップ充実のための新製
品の開発を行っており、省人および省力化に貢献可能な電動アシスト付き台車を市場投入しました。
引き続き、性能とコストの両立を図った材料の選定、従来に無い付加価値を盛り込んだ新規性のある台車など、
また従来品の更なる品質向上と低コスト化の両立も進めております。
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第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の当社グループの設備投資総額は有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて 625,389 千
円であります。その主要なものは、提出会社における新しいERPシステムの導入を中心とする総額483,564千円の投資
を実施しました。また、マレーシア子会社における製造機械・金型を中心とした有形固定資産への投資総額は95,884
千円であります。
2 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
2020年3月31日 現在
帳簿価額(千円)
事業所名 従業員数
セグメント
機械装置
の名称
(所在地) (名)
建物 土地 リース その他
及び 合計
及び構築物 (面積㎡) 資産 (注)1
運搬具
千葉ニュータウン工場
1,799,105
日本 1,100,322 19,824 6,452 5,694 2,931,399 81
(79,960)
(千葉県印西市)
本社
日本 10,717 4,722 ― 451,427 19,758 486,625 51
(東京都中央区)
名古屋支店
60,755
日本 105,199 ― 4,271 0 170,226 6
(335)
(名古屋市中区)
大阪支店
263,178
日本 23,809 0 6,927 0 293,914 13
(380)
(大阪市東成区)
九州支店
日本 ― ― ― 2,707 0 2,707 5
(福岡市博多区)
西新井店舗
6,915
日本 57,897 ― ― ― 64,813 ―
(東京都足立区)
(2,552)
(注)2
(注)1 帳簿価額のうち「その他」は、工具・備品及び金型であります。
2 土地及び建物をスギホールディングス株式会社に賃貸しています。
3 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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(2) 国内子会社
該当事項はありません。
(3) 在外子会社
2020年3月31日 現在
帳簿価額(千円)
会社名 従業員数
セグメントの
設備の内容
建物及び 機械装置 土地 その他
(所在地) 名称 (名)
合計
構築物 及び運搬具 (面積㎡) (注)1
NANSIN
(MALAYSIA) ―
キャスター
SDN.BHD. マレーシア 298,249 168,455 (―) 94,835 561,540 207
生産設備
(マレーシア/ [40,789]
ペナン)
南星物流器械
キャスター ―
(蘇州)有限公司
中国 ・台車 0 13,258 (―) 34,242 47,501 114
生産設備 [7,952]
(中国/蘇州)
(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具・備品及び金型であります。
2 上記中[ ]内は賃借中のものを示しております。
3 現在休止中の主要な設備はありません。
4 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
5 上記の他に連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のものとなっています。
会社名 従業員数 土地 年間リース料
セグメントの名称 設備の内容
(所在地) (名) (面積㎡) (千円)
NSG GLOBAL LTD.
(注)
― ― 10,000 76,395
(イギリス/サリー)
(注) リース設備の内容は、土地、建物であります。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 29,200,000
計 29,200,000
② 【発行済株式】
上場金融商品取引所
事業年度末現在発行数
提出日現在発行数(株)
(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2020年8月28日)
( 2020年3月31日 )
商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は
普通株式 7,708,000 7,708,000 JASDAQ
100株で
(スタンダード)
あります。
計 7,708,000 7,708,000 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(株) (株) (千円) (千円) (千円) (千円)
1996年11月20日 400,000 7,708,000 162,000 1,696,500 178,000 1,516,000
(注) 有償一般募集(入札によらない募集)
発行価格 :850円
資本組入額:405円
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(5) 【所有者別状況】
2020年5月31日現在
株式の状況(1単元の株式数 100 株)
単元未満
区分 外国法人等 株式の状況
政府及び
金融商品 その他の 個人
(株)
地方公共 金融機関 計
取引業者 法人 その他
団体
個人以外 個人
株主数
― 6 11 34 37 3 536 627 ―
(人)
所有株式数
― 3,202 761 15,439 12,188 55 45,425 77,070 1,000
(単元)
所有株式数
― 4.15 0.99 20.03 15.81 0.07 58.94 100.00 ―
の割合(%)
(注) 自己株式941,939株は、「個人その他」に9,419単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
2020年5月31日現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(千株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社光通信 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号 701 10.37
齋 藤 信 房 東京都武蔵野市 513 7.59
齋 藤 邦 彦 神奈川県川崎市高津区 423 6.26
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD
LONDON EC4A,
AC ISG (FE-AC)
2BB UNITED KINGDOM. 342 5.06
(常任代理人
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
株式会社三菱UFJ銀行)
決済事業部)
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR 245 SUMMER STREET BOSTON.MA 02210 U.S.A.
(常任代理人 (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
250 3.69
株式会社三菱UFJ銀行) 決済事業部)
株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲二丁目10番17号 225 3.33
田 中 園 枝 東京都杉並区 216 3.20
有限会社フジシゲ 東京都中央区 159 2.35
齋 藤 彰 則 東京都江戸川区 135 2.00
齋 藤 光 代 東京都武蔵野市 130 1.92
計 - 3,096 45.76
(注) 1 前事業年度末現在主要株主であった齋藤信房氏は、2019年5月15日に実施しました自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)の結果、当事業年度末では主要株主でなくなりました。
2 株式会社光通信は、2019年11月28日に当社の総株主等の議決権の100分の10以上を取得したことにより、主
要株主になっております。
3 齋藤信房氏は、2019年11月22日に逝去されましたが、名義書換未了のため、株主名簿上の名義で記載してお
ります。
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(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年5月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 941,900
完全議決権株式(その他) 普通株式 6,765,100 67,651 ―
単元未満株式 普通株式 1,000 ― ―
発行済株式総数 7,708,000 ― ―
総株主の議決権 ― 67,651 ―
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は全て当社保有の自己株式であります。
2.「単元未満株式」欄には、自己株式39株が含まれております。
② 【自己株式等】
2020年5月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都中央区日本橋人形
941,900 ― 941,900 12.22
株式会社ナンシン 町一丁目17番4号
計 ― 941,900 ― 941,900 12.22
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2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分 株式数(㈱) 価額の総額(千円)
取締役会(2019年5月14日)での決議状況
909,100 500,005
(取得日2019年5月15日)
当事業年度前における取得自己株式 ― ―
当事業年度における取得自己株式 900,000 495,000
残存決議株式の総数及び価額の総額 9,100 9,100
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) 1.00% 1.00%
当期間における取得自己株式 ― ―
提出日現在の未行使割合(%) 1.00% 1.00%
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 株式数(株) 価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式 28 16
当期間における取得自己株式 ― ―
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度 当期間
区分
処分価額の総額 処分価額の総額
株式数(株) 株式数(株)
(千円) (千円)
引き受ける者の募集を行った
― ― ― ―
取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―
合併、株式交換、会社分割に係る
― ― ― ―
移転を行った取得自己株式
その他 ― ― ― ―
保有自己株式数 941,939 ― 941,939 ―
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年7月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
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3 【配当政策】
当社は、株主への利益還元を経営の最重要政策の一つと認識しております。すなわち、財務体質および経営基盤強
化のため内部留保の充実に努めると共に、配当性向の維持向上を総合的に勘案し利益配分を決定する方針をとってお
ります。
また、当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とする期末配当の年1回を基本的な方針としております。但
し、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の業績は、経営体質の充実強化に努めた結果、売上高及び各段階の利益とも、まずまずの業績を収めることが
できました。つきましては、当事業年度の剰余金の配当は、普通配当10円を実施いたします。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円)
2020年8月27日
67,660 10.00
定時株主総会決議
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4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「人づくり、製品(物)づくりを通して、広く社会に貢献する」を経営理念とし、顧客満足度
の向上と企業価値の創造により企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、正確な経営情報の把握と迅速な意思決
定に努めております。
そのために、公正かつ透明な経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化
を経営の最重要課題のひとつと位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治体制の概要
当社は監査等委員会を設置しており、これにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを
充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役による実態に即したスピーディーな経営を図っておりま
す。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名と、監査等委員である取締役3名で構成され、原則
毎月1回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名(非常勤監査等委員は社外取締役)で構成され
ており、原則毎月1回定期的に開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。
監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員
会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行って
おります。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、
会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額
は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役
及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
役職名 氏名 取締役会 監査等委員
代表取締役社長 齋藤 邦彦 ◎
専務取締役 山本 貴広 〇
常務取締役 横堀 剛宏 〇
常務取締役 大園 岳 〇
取締役 高橋 正利 〇
取締役(監査等委員) 伊藤 國光 〇 ◎
社外取締役(監査等委員) 谷 眞人 〇 〇
社外取締役(監査等委員) 千倉 成示 〇 〇
ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名の監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と連携し、適正
な監査に努めております。これらによる業務執行の適正性の確保、および経営環境の変化に対応した意思決定の迅
速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
i)内部統制システムの整備の状況
当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及びその子
会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という)の業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、経営理念・行動規範並びにコンプライアンス規程等に基づき、
適正な職務執行に努めなければならない。
(2)当社の監査等委員は、監査等委員会規程等に基づく独立した立場から、内部統制システムの構築や運
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用状況を含め、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(3)当社の内部監査室は、監査等委員会や国内外の会計監査人と連携しながら、当社グループの取締役や
使用人の職務執行の適正性について監査する。
(4)当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る問題を早期に発見し是正するため、対象範囲をグ
ループ全体とする内部通報制度を設ける。従業員等は、かかる問題を発見した時は、常勤監査等委員又は顧問
弁護士等に通報しなければならない。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な取扱いをしてはな
らない。
(5)当社は、反社会的勢力排除に向けた基本方針を定め、反社会的勢力との関係遮断や不当要求拒絶のた
めの体制を整備する。
(6) 当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会の承認の下、内
部統制システムが有効に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を講じる。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、法令や文書管理規程等に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に
記録・保存・管理を行う。取締役及び監査等委員は、適宜、これらの情報を閲覧・複写できる。
(2)情報の保存及び管理については、別途、情報セキュリティに係るガイドラインや個人情報取扱規程・
インサイダー取引防止規程等を定め、情報管理の徹底を図る。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、企業活動に係る様々なリスクに対処するため、平時においては、内部監査室がリスクの指摘
や軽減に取組み、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が有事対応マニュアルに従い対応する。
(2)当社は、グループ各社の相互連携の下、当社グループ全体のリスク管理を行う。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思決定機関と位置付け、取締
役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会
や各種委員会等を開催する。
(2)当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立案し、その達成に向けた具
体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連
携の下、それぞれの業務の効率性と有効性を追求する。
(3)当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任の所在を明確にし、公正で
効率的な執行手続を確保する。また、当社においては、執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の承認事項や報告事項等を規定する。これに基づき、子会
社は、業務執行状況の定期的報告や重要事項に係る事前協議・決裁申請を行う。
(2)当社は、子会社担当取締役・常勤監査等委員及び内部監査室が中心となって、国内外の会計監査人と
連携しながら、定期的に子会社の業務執行を監査する。また、子会社の取締役等は、当社で開催する各種会議
に出席し、経営課題の報告を通して方針の徹底を図る。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、監
査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査補助業務を行
う使用人を置く。その人事等については、取締役と監査等委員会が協議して決定する。
(2)上記の使用人は、当該業務を優先し、取締役等上長からの指揮・命令系統から分離独立する。
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報
告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制、上記報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利
益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人等は、業務の執行状況について適宜、また、会社に著しい損害を及
ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに、監査等委員会に報告する。監査等委員会は、取締役又は使用人等
に対して、必要に応じ説明を求めることができる。
(2)当社グループは、上記報告に関して、グループの取締役及び使用人等に対し当該報告を行ったことを
理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。
8.監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じ
る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関して、速やかに支払処理を行う。
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9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会など重要な会議に出席するとともに、適宜、業務執行に関する文書等情報
を閲覧・複写できる。また、監査等委員会は、必要に応じて、外部専門家(弁護士・公認会計士等)を活用し
助言を受けることができる。
(2)監査等委員会は、代表取締役・内部監査室及び国内外の会計監査人と定期的に面談し、意思疎通と相
互連携を図るため、意見交換を行う。
ⅱ) リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、業務執行において発生するリスクについて、取締役会の決定の下、担当部署が関
係部署と連携しながらリスク管理を行っております。また、顧問弁護士並びに各種専門家から、法務・税務等
に関する指導や助言を適宜受ける体制を整えております。さらに、法令違反等の早期発見を目的として内部通
報制度を創設し、健全で風通しの良い組織風土づくりに努めております。
ⅲ) 子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを関係会社管理規程で定めております。子会社の業務の
執行状況は、原則として毎月当社の取締役会に報告される他、当社の内部監査室が定期的に内部監査を実施し
ております。また、監査等委員会も子会社の業務執行状況を監査しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、善
意でかつ重大な過失がない時は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結して
おります。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己
の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためのも
のであります。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をす
ることができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためのものでありま
す。
⑥ 取締役の定数及び任期
当社の取締役は、15名以内とする旨定款で定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期
は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする
旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社の取締役は、株主総会において、発行済株主総数のうち議決権を行使することができる株主の議決権の3分
の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、取締役の選任について
は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別
決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。
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(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7 名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
1998年4月 グリコ協同乳業㈱(現 江崎グリ
コ㈱)に入社
2007年1月 当社入社
2008年4月 当社営業推進部長
2008年7月 当社執行役員営業推進部長
2009年6月 当社取締役営業本部営業推進部
長に就任
代表取締役社長
齋 藤 邦 彦 1975年11月21日 生 (注)2 423
2011年6月 当社取締役生産本部長兼営業本部
営業推進部長に就任
2012年4月 当社常務取締役に就任
2017年4月 当社常務取締役管理本部長に就任
2017年6月 当社代表取締役専務管理本部長に
就任
2018年4月 当社代表取締役社長に就任(現任)
1992年9月 当社入社
2003年4月
当社営業部次長
2005年4月
当社営業企画開発部長
2005年7月
当社執行役員営業企画開発部長
2011年6月
専務取締役 山 本 貴 広 1969年9月17日 生 当社取締役営業本部第三営業部長 (注)2 10
(国際事業統括)に就任
2013年3月
当社取締役営業本部長に就任
2017年6月
当社常務取締役営業本部長に就任
2018年6月
当社専務取締役に就任(現任)
1989年4月 当社入社
2004年4月
当社生産本部技術部長
2005年7月
当社執行役員生産本部技術部長
2013年7月
当社執行役員生産本部生産副本部
常務取締役
横 堀 剛 宏 1967年1月20日 生 (注)2 ▶
生産本部長
長兼技術部長
2017年6月
当社取締役生産本部長に就任
2018年6月
当社常務取締役生産本部長に就任
(現任)
1997年12月 当社入社
2015年4月
当社営業本部本社営業部次長
2016年4月
当社営業本部本社営業部長
常務取締役
大 園 岳 1974年6月27日 生 (注)2 1
営業本部長
2017年6月
当社取締役本社営業部長に就任
2018年6月
当社常務取締役営業本部長に就任
(現任)
1979年4月 野村證券㈱入社
2006年4月
野村證券㈱執行役
2014年4月
㈱デリス建築研究所顧問
2016年7月
東海東京フィナンシャル・ホール
取締役
管理本部長 高 橋 正 利 1956年9月10日 生 ディングス㈱CEO付顧問 (注)2 ―
経営戦略本部長
2019年6月
当社取締役(常勤監査等委員)に就
任
2020年8月
当社取締役管理本部長兼経営戦略
本部長(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
(千株)
2009年11月 ㈱東京穀物商品取引所執行役員
に就任
2013年9月 当社入社
取締役
伊 藤 國 光 1953年4月2日 生 2015年12月 当社内部監査室顧問 (注)3 1
(常勤監査等委員)
2016年6月 当社常勤監査役に就任
2017年6月 当社取締役(常勤監査等委員)に
就任(現任)
1990年4月 東京弁護士会に登録(NO.21635)
1990年4月 平山法律事務所
1994年1月 谷法律事務所
1996年3月 日比谷見附法律事務所
取締役 1998年6月 当社監査役に就任
谷 眞 人 1959年8月8日 生 (注)3 9
2013年2月 弁護士法人 東京パブリック法律
(監査等委員)
事務所
2015年4月 日比谷見附法律事務所(現任)
2017年6月 当社取締役(監査等委員)に就任
(現任)
1991年4月 清水建設㈱入社
1996年8月 ㈱千倉書房入社
取締役
2004年6月 ㈱千倉書房代表取締役社長(現
千 倉 成 示 1967年6月15日 生 (注)2 -
(監査等委員) 任)
2020年8月 当社取締役(監査等委員)に就任
(現任)
計 449
(注) 1 谷眞人及び千倉成示の両氏は、社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであり
ます。
4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監
査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。
所有株式数
氏名 生年月日 略歴
(千株)
1995年4月 埼玉建興㈱入社
1998年4月
江川運送㈱(現㈱ライフサポー
ト・エガワ)入社
2003年7月
㈱ライフサポート・エガワ 代表
江 川 哲 生 1972年9月30日生 ―
取締役就任(現任)
2012年8月
㈱ライフサポート・エガワ ホー
ルディングス 代表取締役就任
(現任)
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② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、谷眞人氏・千倉成示氏の2名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係そ
の他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有し
ており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しておりま
す。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に
あたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経
歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立
性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考
えております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監
査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力してお
ります。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
1.組織・人員
当社における監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名合計3名で構成されており、内部監査部門2名や監
査等委員会補助使用人1名(兼任)を通じて、内部統制システムを基に取締役の職務の執行を監督、監査するとと
もに、会計監査人の監査結果の相当性についても監査しております。
取締役伊藤國光氏は中国子会社の副総経理、内部監査室顧問を経験し、取締役の職務の執行の監査、会計監査
人の職務の監査について十分な見識を有しております。
社外取締役谷真眞人氏は法律の専門家として豊富な経験と高度な知識を有しており、監督・監査に係る十分な
見識を有しております。
社外取締役千倉成示氏は企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な
見識を有しております。
2.監査等委員の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度に
おいて、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名 開催回数 出席回数
伊藤 國光 15 15
髙