ファーマライズホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                             ファーマライズホールディングス株式会社(E05379)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和2年8月27日

    【会社名】                      ファーマライズホールディングス株式会社

    【英訳名】                      Pharmarise      Holdings     Corporation

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役 社長  秋 山 昌 之

    【本店の所在の場所】                      東京都中野区中央一丁目38番1号

    【電話番号】                      03-3362-7130(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 沼田 豊

    【最寄りの連絡場所】                      東京都中野区中央一丁目38番1号

    【電話番号】                      03-3362-7130(代表)

    【事務連絡者氏名】                      取締役 沼田 豊

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【提出理由】
      当社は、令和2年8月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
     あります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       令和2年8月26日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
        イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金14円 総額130,076,170円
        ロ 効力発生日
         令和2年8月27日
       第2号議案 取締役11名選任の件

       第3号議案 監査役2名選任の件

       第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                  決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                   (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
     第1号議案
                    71,762          260         0    (注)1       可決    99.64%
     剰余金処分の件
     第2号議案
     取締役11名選任の件
     大野 利美知                71,188          834         0           可決    98.84%
     秋山 昌之                71,209          813         0           可決    98.87%

     松浦 惠子                71,702          320         0           可決    99.56%

     大野 小夜子                71,679          343         0           可決    99.52%

     沼田 豊                71,703          319         0           可決    99.56%

                                           (注)2
     渡邉 則夫                67,145         4,877          0           可決    93.23%
     多田 宏                65,279         6,743          0           可決    90.64%

     原  知己                66,400         5,622          0           可決    92.19%

     中西 雅也                66,404         5,618          0           可決    92.20%

     菅野 洋                71,705          317         0           可決    99.56%

     戸田 一誠                67,592         4,430          0           可決    93.85%

     第3号議案
     監査役2名選任の件
     小高 芳夫                71,717          305         0    (注)2       可決    99.58%
     園部 経夫                71,718          304         0           可決    99.58%

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     第4号議案                67,494         4,528          0    (注)1       可決    93.71%
     取締役(社外取締役
     を除く。)に対する
     譲渡制限付株式の割
     当てのための報酬決
     定の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
        2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3
















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2023年2月15日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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